fraud_alert

#Markhoor Traders

ce sont de grands fraudeurs, ce sont des escrocs
restez à l'écart

ne vous ajoutez à aucun groupe

et ne lui donnez pas un seul rupee

s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites attention

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

#Fraud_alert pour tous mes traders de crypto car j'ai remarqué que beaucoup de traders ont perdu leurs $Pi Coins de leurs portefeuilles à cause de la cupidité et de l'analphabétisme ou de l'excitation.
Je vais partager un lien d'une publicité sur Facebook qui se présente comme une partie de PI_Network, ce qu'elle n'est pas.
Rappelez-vous toujours de ne pas sortir de votre PI_APP même depuis le navigateur PI car cela vous redirige vers une page de hacker et une fois que votre adresse de portefeuille et votre phrase de passe sont collées là...

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vérifiez ce premier commentaire pour le lien

🇫🇷 LES AMÉRICAINS ONT PERDU 9,300 MILLIARDS EN FRAUDES CRYPTO EN 2024.

Le Centre de Signalement des Crimes sur Internet (IC3) du Bureau Fédéral d'Investigation (FBI) a publié son rapport annuel détaillant les signalements et les pertes dues aux escroqueries et fraudes liées aux cryptomonnaies en 2024.

Selon le rapport publié le 23 avril, l'IC3 a reçu plus de 140,000 signalements mentionnant des cryptomonnaies en 2024, ce qui a entraîné environ 9,300 milliards de dollars de pertes.

Le bureau a signalé que les personnes de plus de 60 ans étaient les plus touchées par les fraudes liées aux cryptomonnaies, avec environ 33,000 signalements et 2,800 milliards de dollars de pertes.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#creattoearn #Fraud_alert

La police enquête sur deux affaires de fraude distinctes totalisant près de 500 000 $ de pertes

Les détectives de la police d'Athènes-Clarke enquêtent sur deux cas de fraude dans lesquels les victimes ont signalé avoir perdu des milliers de dollars.
Un cas concerne la fraude bancaire, où un homme d'affaires de Decatur a signalé que 304 000 $ avaient été retirés de son compte bancaire Wells Fargo.
La police a déclaré que le 30 juin, une femme de Hampton, située au sud d'Atlanta, est entrée dans un bureau bancaire à Athènes avec un homme, qui avait obtenu des informations personnelles sur la victime. Cet homme inconnu s'est identifié comme la victime et a signé un document donnant à la femme de Hampton un accès conjoint à son compte bancaire.
La police a déclaré que le 3 juillet, le résident de Hampton a commencé à effectuer des transactions téléphoniques et a transféré 304 000 $ vers d'autres comptes.
La victime a dit à la police qu'il ne connaissait pas la femme, ni ne lui avait donné la permission d'ouvrir un compte joint à son nom ou de transférer de l'argent. La police a le nom de la femme tel que fourni à la banque.
Le détective de police Blake Manning, qui enquête sur les crimes financiers et cybernétiques, a rapporté que Wells Fargo aide à l'enquête en fournissant des documents sur les transactions.
Dans un autre cas, un homme d'affaires de 75 ans à Athènes a été escroqué après avoir volontairement fourni à deux hommes qu'il ne connaissait pas des informations leur donnant accès à ses comptes financiers.
La victime a signalé que le 30 juillet, il a reçu un appel d'un homme prétendant être un employé de Google, qui l'a exhorté à réinitialiser son mot de passe Google pour des raisons de sécurité. L'homme inconnu lui a donné le mot de passe à utiliser, ce qui a également donné à l'escroc accès aux comptes Google de l'homme, selon la police.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

cette transaction est-elle réelle ou fausse 🤥 ?
car l'argent n'est pas arrivé sur mon compte.
veuillez m'aider à ce sujet.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Je pense que Huma coin va prendre votre argent, attendez, ils vont fermer le marché bientôt 😉
#Fraud_alert

Avertissement de fraude 🚫, Le nom commercial AQ--Trade a utilisé un compte tiers, que vous pouvez voir ci-dessous, et après avoir confirmé le paiement auprès de ma banque, j'ai libéré la cryptomonnaie, et après cela, il a réussi d'une manière ou d'une autre à geler mon compte bancaire sur la base de sa transaction, qui était un malentendu. Maintenant, il veut récupérer l'argent pour clore le litige. S'il vous plaît, partagez et utilisez toujours des commerçants autorisés.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Plaidoyer de culpabilité de CLS Global

Que s'est-il passé ?

CLS Global, une société de crypto-monnaie, a admis avoir manipulé le marché.

Le FBI les a attrapés lors d'une opération appelée « Token Mirrors ».

#fra
Comment le FBI a procédé

1. Le FBI a créé une fausse crypto-monnaie appelée « MirrorCoin ».

2. CLS Global a manipulé son prix en utilisant de fausses transactions (wash trading).

3. Des agents infiltrés ont enregistré CLS Global expliquant comment ils ont triché.

Sanctions pour CLS Global :

1. A payé une amende de 428 059 $.
2. Interdit d'utiliser les plateformes crypto américaines.

Impact :

Avertit les autres entreprises de ne pas tricher.
Aide à rendre les marchés cryptographiques plus fiables.

Conclusion
Le plan du FBI a fonctionné, en attrapant CLS Global et en mettant fin à la fraude.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

Un milliardaire vietnamien condamné à mort tente d'éviter l'exécution en remboursant de l'argent

Truong My Lan, une célèbre femme d'affaires dans l'immobilier au Vietnam, a été condamnée à mort pour avoir volé plus de 12 milliards de dollars. Maintenant, elle essaie de restituer une partie de l'argent volé, espérant que cela réduira sa peine.

Une affaire de fraude à un milliard de dollars

L'avocat de Lan, Giang Hong Thanh, a déclaré qu'elle avait commencé à vendre ses actifs pour rembourser l'argent volé. Jusqu'à présent, elle prévoit de restituer 585 millions de dollars provenant des bénéfices des obligations.

D'une petite entreprise à un empire immobilier – puis une grande chute

Lan est née à Ho Chi Minh-Ville et a commencé par vendre des cosmétiques sur un marché de rue. Après les réformes économiques du Vietnam en 1986, elle s'est lancée dans l'immobilier et a connu un grand succès.

D'ici 2024, elle était à la tête du groupe Van Thinh Phat et a été arrêtée pour avoir dirigé une énorme escroquerie financière impliquant la Saigon Commercial Bank (SCB).

Pourquoi elle a reçu la peine de mort

En avril 2024, Lan a été reconnue coupable d'avoir volé 12,3 milliards de dollars à la SCB par le biais de prêts fictifs. Ces prêts fictifs représentaient 93 % du total des prêts de la banque, causant d'énormes pertes financières pour de nombreux investisseurs.

Bien qu'elle ne fût pas une dirigeante officielle de la SCB, le tribunal a conclu qu'elle contrôlait 91 % des actions de la banque à travers un réseau de membres de la famille et de sociétés fictives.

Réaction du gouvernement : un énorme plan de sauvetage

La banque centrale du Vietnam a dû dépenser 24 milliards de dollars pour sauver la SCB, et 26 milliards de dollars supplémentaires seront remboursés sur 15 ans.

Le total des dommages financiers est estimé à 27 milliards de dollars, ce qui représente 6 % du PIB du Vietnam en 2023.

Lan a été jugée avec 85 autres personnes, y compris d'anciens responsables bancaires, des dirigeants gouvernementaux et des dirigeants de la SCB.

Un appel à la clémence

Lan a demandé au tribunal une peine plus légère, mais sa demande a été refusée. Le tribunal a déclaré que son crime était trop grave.

Elle a maintenant engagé quatre avocats supplémentaires pour l'aider dans son appel. 27 de ses coaccusés ont également demandé des peines plus légères.

Les audiences d'appel se poursuivront jusqu'en avril
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

#Fraud_alert
Binance square Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

j'ai été arnaqué
un garçon m'a contacté sur WhatsApp il y a 2 mois et je ne sais rien sur les NFT de Binance. Il m'a vendu un NFT dont la valeur est 2$ mais il m'a vendu ce NFT 226$ et maintenant je suis dans de gros problèmes, quelqu'un peut-il m'aider ?
j'ai également joint une capture d'écran
merci de m'aider
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

$BANANAS31 ce jeton est une fraude, faites très attention, restez éloignés, tout ça en une minute !!!
#BananaGun
#BANANATokens
#Fraud_alert
#Alert🔴

📢Augmentation des Escroqueries Cryptographiques Alimentées par l'IA (Augmentation de 456 %)

La fraude utilisant des voix générées par l'IA, des deepfakes et de faux profils a explosé de près de 456 % entre mai 2024 et avril 2025 dans les villes des États-Unis. Les escrocs ont volé plus de 10,7 milliards de dollars dans le monde entier rien qu'en 2024.

Les experts conseillent de vérifier les identités et les plateformes, car ces stratagèmes imitent souvent des contacts de confiance avec des demandes de paiement urgentes#Fraud_alert

Méfiez-vous des escrocs de Binance P2P ! Certains escrocs sont actifs sur Binance P2P, envoyant de faux justificatifs de paiement et vous demandant d'annuler la commande. Ils pourraient vous offrir de l'argent supplémentaire ou de meilleures offres juste pour vous tromper. Ne jamais annuler la commande à moins de confirmer le paiement dans votre compte. Attendez toujours un vrai paiement, pas seulement des captures d'écran. Restez vigilant et tradez en toute sécurité !

Conseils pour rester en sécurité :

Confirmez le paiement uniquement après avoir vérifié votre compte bancaire, pas par SMS ou e-mail.

Ne jamais annuler une commande juste parce que quelqu'un vous le demande.

Évitez de discuter en dehors de la plateforme Binance.

Ne vous précipitez pas – les escrocs vous pressent souvent d'agir rapidement.

Signalez immédiatement les utilisateurs suspects au support de Binance.

#P2PScam #Fraud_alert

Personne ne devrait acheter ou investir dans le nouveau jeton lancé de Treasure N.F.T
Jusqu'à ce que Treasure N.F.T ne libère pas les retraits de nombreux citoyens pauvres du Pakistan et de l'Inde à travers les frontières.
Nous demandons la libération des retraits
Boycottez le dépôt ou l'achat de leur jeton
#Fraud_alert #FraudAlert

$BTC
$XRP
$SOL

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BTCUSDT

ACHAT ___ 1191500

TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500

SL @ 117200

TRADEz prudemment en ajustant également le STOP loss.

#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2

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SOYEZ vigilant contre les personnes frauduleuses
#Fraud_alert

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$ETH montre une étoile filante puis monte soudainement alors qu'il y avait besoin de descendre comme stratégie graphique, c'est pourquoi j'ai toujours dit que le trading de crypto-monnaies n'est qu'un jeu de hasard, ici aucune stratégie d'action de prix ne fonctionne, aucune personne bien informée ne fait de trading sur ce marché.
#Fraud_alert

🤔 Do Kwon plaide non coupable de fraude

✅ Lors de son audience initiale au tribunal aux États-Unis, Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, a plaidé non coupable de toutes les nombreuses accusations portées contre lui.

Les accusations comprennent divers types de fraude impliquant des valeurs mobilières, des marchandises, des moyens électroniques et une conspiration en vue de commettre une fraude et une manipulation de marché.

✅ Au total, Kwon risque plus de 100 ans de prison s'il est reconnu coupable.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert