greymoney

📉 La Thaïlande renforce la réglementation sur le commerce de l'or et les flux de capitaux gris

La Thaïlande prévoit de limiter le trading spéculatif sur l'or et d'améliorer la collecte de données financières afin de freiner les capitaux gris et le blanchiment d'argent, après une hausse record de l'or qui a entraîné une force anormale du baht et de grandes transactions en dollars américains.

Faits clés :
Le trading en ligne quotidien de l'or pour les particuliers pourrait être limité à 100 à 200 millions de bahts, les transactions physiques supérieures à 200 000 dollars américains nécessitant une documentation complète.

Les plafonds pour les échanges de devises étrangères pour les particuliers sont fixés à 800 000 bahts par jour afin de réduire la pression sur le baht.

Le volume total des transactions sur l'or a atteint environ 10 billions de bahts (318 milliards de dollars) en 2025, doublant par rapport à 2024 ; la Thaïlande a importé 180 tonnes d'or et exporté 110 tonnes.

Les autorités ont créé un Bureau des données pour relier en temps réel les données financières provenant des banques, des négociants en or et des actifs numériques, améliorant ainsi la surveillance et la prévention des crimes.

Les préoccupations liées au blanchiment d'argent et aux capitaux gris incluent des exportations anormales d'or vers le Cambodge, liées à des arnaques, au jeu en ligne et aux réseaux criminels transnationaux.

Avis d'expert :
La stratégie à plusieurs volets du gouvernement thaïlandais — plafonnement des échanges, meilleure coordination des données et règles anti-blanchiment plus strictes — vise à réduire l'activité spéculative sur l'or, à stabiliser le baht et à limiter les flux financiers illicites. Elle établit également un précédent en matière de surveillance des actifs numériques et du suivi transfrontalier de l'or.

#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU