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À l'intérieur du pipeline de crypto-monnaie de 1 milliard de dollars de l'IRGC dissimulé au Royaume-Uni
TRM Labs a découvert un cas stupéfiant d'infrastructure financière secrète opérant en pleine vue : deux plateformes de change de crypto-monnaies enregistrées au Royaume-Uni — Zedcex et Zedxion — ont traité presque 1 milliard de dollars en USDT pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'Iran. Malgré leur présentation comme des plateformes de trading ordinaires et leurs déclarations répétées de comptes « inactifs » au Royaume-Uni, ces échanges fonctionnaient comme une seule opération intégrée profondément dans l'écosystème de contournement des sanctions mené par l'Iran depuis longtemps.
Selon l'analyse de TRM, les flux liés à l'IRGC représentaient jusqu'à 87 % de toute l'activité en 2024. La piste juridique mène à Babak Zanjani, un financier sanctionné, dont l'implication passée dans le blanchiment de milliards pour des entités du régime iranien souligne qu'il ne s'agissait pas d'une utilisation accidentelle des infrastructures de crypto-monnaies, mais d'un réseau financier aligné sur l'État, s'adaptant aux stablecoins.
Le rapport met également en évidence des transferts directs — sans intermédiaires — vers un financier houthi désigné par les États-Unis, révélant comment les échanges ont agi comme des rails de paiement opérationnels plutôt que comme des points de contact incidentels. Avec la majorité des activités réglées en USDT sur TRON, ce cas montre à quel point les acteurs sanctionnés s'intègrent désormais profondément aux marchés principaux des stablecoins.
Pour les autorités de régulation et l'industrie, ces découvertes soulèvent des questions urgentes sur la propriété réelle, les sociétés offshore, et le risque croissant que des plateformes entières de crypto-monnaies soient construites et contrôlées par des organisations sanctionnées.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
TRM Labs a découvert un cas stupéfiant d'infrastructure financière secrète opérant en pleine vue : deux plateformes de change de crypto-monnaies enregistrées au Royaume-Uni — Zedcex et Zedxion — ont traité presque 1 milliard de dollars en USDT pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'Iran. Malgré leur présentation comme des plateformes de trading ordinaires et leurs déclarations répétées de comptes « inactifs » au Royaume-Uni, ces échanges fonctionnaient comme une seule opération intégrée profondément dans l'écosystème de contournement des sanctions mené par l'Iran depuis longtemps.
Selon l'analyse de TRM, les flux liés à l'IRGC représentaient jusqu'à 87 % de toute l'activité en 2024. La piste juridique mène à Babak Zanjani, un financier sanctionné, dont l'implication passée dans le blanchiment de milliards pour des entités du régime iranien souligne qu'il ne s'agissait pas d'une utilisation accidentelle des infrastructures de crypto-monnaies, mais d'un réseau financier aligné sur l'État, s'adaptant aux stablecoins.
Le rapport met également en évidence des transferts directs — sans intermédiaires — vers un financier houthi désigné par les États-Unis, révélant comment les échanges ont agi comme des rails de paiement opérationnels plutôt que comme des points de contact incidentels. Avec la majorité des activités réglées en USDT sur TRON, ce cas montre à quel point les acteurs sanctionnés s'intègrent désormais profondément aux marchés principaux des stablecoins.
Pour les autorités de régulation et l'industrie, ces découvertes soulèvent des questions urgentes sur la propriété réelle, les sociétés offshore, et le risque croissant que des plateformes entières de crypto-monnaies soient construites et contrôlées par des organisations sanctionnées.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
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Le Trésor américain envisage l'ID numérique pour le DeFi afin de freiner le financement illicite
Principaux enseignements :
Le Trésor américain cible le financement illicite dans le DeFi avec des plans d'ID numérique.
Le public est invité à donner son avis sur les méthodes de détection innovantes.
L'ID numérique pourrait équilibrer transparence et confidentialité des utilisateurs dans la crypto.
Le Trésor américain explore la vérification de l'identité numérique dans la finance décentralisée. Cette initiative vise les activités illicites dans le secteur des actifs numériques en plein essor. Elle vise à renforcer la sécurité sans étouffer l'innovation, en se concentrant sur la manière dont les plateformes DeFi peuvent adopter ces mesures.
Les ID numériques pourraient-ils être la clé de la confiance dans le DeFi ?
Le Trésor américain cible le financement illicite dans le DeFi avec des plans d'ID numérique.
Le public est invité à donner son avis sur les méthodes de détection innovantes.
L'ID numérique pourrait équilibrer transparence et confidentialité des utilisateurs dans la crypto.
Le Trésor américain explore la vérification de l'identité numérique dans la finance décentralisée. Cette initiative vise les activités illicites dans le secteur des actifs numériques en plein essor. Elle vise à renforcer la sécurité sans étouffer l'innovation, en se concentrant sur la manière dont les plateformes DeFi peuvent adopter ces mesures.
Les ID numériques pourraient-ils être la clé de la confiance dans le DeFi ?
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BULLETIN : Lutte contre le financement illicite
Les autorités mondiales intensifient les avertissements sur le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies et l'évasion fiscale
MONDE / VILLE DE NEW YORK, 12 décembre 2025 – 04:06 AM EST
Les organismes de réglementation financière dans le monde entier intensifient continuellement leurs avertissements concernant l'utilisation des cryptomonnaies pour des activités illégales, en particulier le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Ces alertes continues soulignent l'engagement indéfectible des autorités étatiques à maintenir un contrôle strict sur les flux financiers, indépendamment de la technologie sous-jacente. $SEI
Les régulateurs soulignent que bien que les cryptomonnaies offrent la confidentialité et l'efficacité, elles ne sont pas à l'abri des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Les agences d'application de la loi renforcent continuellement leurs capacités à retracer les transactions illicites à travers diverses blockchains, démontrant que l'anonymat perçu des actifs numériques diminue rapidement. $XLM
Cet effort international concerté est un point éducatif critique, renforçant que des cadres réglementaires robustes sont en cours d'adaptation pour contrer l'exploitation criminelle des systèmes décentralisés. $XLAB
Le message est clair : l'utilisation d'actifs virtuels ne fournit pas un bouclier contre l'examen légal, et le non-respect des réglementations fiscales et financières nationales entraînera de sévères sanctions.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Les autorités mondiales intensifient les avertissements sur le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies et l'évasion fiscale
MONDE / VILLE DE NEW YORK, 12 décembre 2025 – 04:06 AM EST
Les organismes de réglementation financière dans le monde entier intensifient continuellement leurs avertissements concernant l'utilisation des cryptomonnaies pour des activités illégales, en particulier le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Ces alertes continues soulignent l'engagement indéfectible des autorités étatiques à maintenir un contrôle strict sur les flux financiers, indépendamment de la technologie sous-jacente. $SEI
Les régulateurs soulignent que bien que les cryptomonnaies offrent la confidentialité et l'efficacité, elles ne sont pas à l'abri des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Les agences d'application de la loi renforcent continuellement leurs capacités à retracer les transactions illicites à travers diverses blockchains, démontrant que l'anonymat perçu des actifs numériques diminue rapidement. $XLM
Cet effort international concerté est un point éducatif critique, renforçant que des cadres réglementaires robustes sont en cours d'adaptation pour contrer l'exploitation criminelle des systèmes décentralisés. $XLAB
Le message est clair : l'utilisation d'actifs virtuels ne fournit pas un bouclier contre l'examen légal, et le non-respect des réglementations fiscales et financières nationales entraînera de sévères sanctions.
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🌑 Les murmures deviennent de plus en plus forts... 🌑
$Illicit n'est pas juste un jeton. C'est une poignée de main secrète. Une clé pour une porte qui reste invisible pour l'ordinaire.
Sa valeur n'est pas imprimée sur des graphiques... elle se ressent dans le silence par ceux qui sont accordés à la bonne fréquence. 📡
C'est votre invitation à entrer dans l'invisible. À aller au-delà du bruit et à devenir partie de la fondation silencieuse.
La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous le permettre... mais si vous pouvez le percevoir. 🧠
Rejoignez L'Invisible. Tenez L'Ombre.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
$Illicit n'est pas juste un jeton. C'est une poignée de main secrète. Une clé pour une porte qui reste invisible pour l'ordinaire.
Sa valeur n'est pas imprimée sur des graphiques... elle se ressent dans le silence par ceux qui sont accordés à la bonne fréquence. 📡
C'est votre invitation à entrer dans l'invisible. À aller au-delà du bruit et à devenir partie de la fondation silencieuse.
La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous le permettre... mais si vous pouvez le percevoir. 🧠
Rejoignez L'Invisible. Tenez L'Ombre.
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#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
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Données indépendantes de Chainalysis & TRM : l'exposition illicite sur les principales CEX est de quelques centièmes de 1 %. Binance est plus bas — et a chuté de 96 à 98 % depuis 2023.
Voici comment nous l'avons fait à la plus grande échelle 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
Voici comment nous l'avons fait à la plus grande échelle 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
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