laundering

🚨🇺🇸265M $ D'ESCROQUERIE CRYPTO : 13 ACCUSÉS DANS UNE AFFAIRE MAJEURE DE BLANCHIMENT D'ARGENT AUX ÉTATS-UNIS #LAUNDERING

🔹Les procureurs américains inculpent 13 personnes pour vol de crypto-monnaie, blanchissant plus de 265M $.

🔹Ciblés : des individus à haut revenu.

🔹Le Singapourien Malone Lam (20 ans) aurait volé 245M $ en Bitcoin.

🔹Les fonds utilisés pour des biens de luxe, la vie nocturne, des voitures haut de gamme.

🔹Un coup dur pour la narration sur l'application de la loi contre la criminalité crypto.
$BTC $ETH

🚨#OKX DEX RELANCE AVEC BLOQUAGE D'ABUS EN TEMPS RÉEL AU MILIEU DE #LAUNDERING ENQUÊTE

🔹OKX DEX redémarre #today avec un nouveau système de détection et de blocage des abus en temps réel.

🔹Le relancement fait suite à un examen réglementaire en Europe concernant son service Web3.

🔹Lié à une affaire de blanchiment de 100 millions de dollars impliquant des crypto-monnaies volées de Bybit.

🔹Les mises à niveau de sécurité visent à reconstruire la confiance et la conformité au milieu des enquêtes croissantes.
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🚨🇪🇸L'INFLUENCEUR CRYPTO ESPAGNOL “CRYPTOSPAIN” ENFERMÉ POUR FRAUDE ET ESCROQUERIE DE 300 MILLIONS DE DOLLARS #LAUNDERING SCANDAL

🔹L'influenceur crypto espagnol Álvaro Romillo, connu sous le nom de CryptoSpain, a été détenu sans caution pour avoir dirigé un système de Ponzi de 300 millions de dollars via Madeira Invest Club (MIC).

🔹Les procureurs allèguent que Romillo a fraudé 3 000 victimes, a transféré 29 millions d'euros sur un compte à Singapour, et a même financé illégalement la campagne de l'eurodéputé d'extrême droite Alvise Pérez.

🔹Les autorités ont saisi des actifs de luxe et avertissent que Romillo pourrait faire face à jusqu'à 18 ans de prison.

Source : The Block

Au Royaume-Uni, une femme a été reconnue coupable d'avoir blanchi la somme colossale de 2,5 milliards de dollars de Bitcoin obtenu illégalement.
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https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

🚨🇸🇬La police de Singapour, en partenariat avec la plateforme crypto StraitsX, a mené une opération anti-blanchiment de deux semaines, saisissant plus de 200 000 S$. Quarante-neuf individus auraient prêté leurs comptes crypto ou Singpass via Telegram et WhatsApp en échange d'argent liquide. Les autorités ont averti des sanctions sévères et ont exhorté le public à éviter de faciliter des activités financières illicites.
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🚨 Réseau de Blanchiment Crypto Démantelé à Hong Kong – 12 Arrestations dans un Schéma de 15M$

🇭🇰 La police de Hong Kong a démantelé un syndicat de blanchiment crypto transfrontalier, arrêtant 12 individus liés à une opération de blanchiment de 118M HK$ (15M USD).

💱 Le groupe utilisait un réseau d'échanges crypto OTC, des comptes fictifs et des cartes bancaires pour nettoyer des fonds illicites provenant d'escroqueries en ligne.

🔑 Détails clés :

🔍 12 suspects âgés de 20 à 42 ans
🏦 Fonds acheminés à travers des banques crypto + traditionnelles
🌐 Liens entre Hong Kong et la Chine continentale

📊 Cette opération met en lumière le défi croissant de suivre les fonds illicites dans un écosystème financier de plus en plus numérique — et la nécessité d'une conformité et d'une réglementation crypto transfrontalières plus solides.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin fait face à la plus grande amende anti-blanchiment d'argent jamais infligée au Canada.
😱L'amende s'élève à environ 20 millions de dollars.
🤨En août, KuCoin a rapporté un volume de trading de 53,6 milliards de dollars..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Réseau Financier à Grande Échelle #Laundering Utilisant la Cryptomonnaie Dévoilé dans #Brazil
Les autorités brésiliennes ont démantelé un réseau financier à grande échelle qui utilisait #cryptocurrency , combiné avec la banque traditionnelle, pour blanchir des centaines de millions de dollars du public sur plusieurs années.
Le Modus Operandi du Réseau :
Ce groupe n'opérait pas comme un cybercrime typique, mais comme une institution financière "ombre". Il avait des façades d'entreprises légales, des équipes de marketing et des séminaires d'investissement. Cette structure prétendait offrir des opportunités d'investissement crypto "sûres". En réalité, l'argent était divisé en flux plus petits, converti en cryptomonnaie, puis déplacé à travers des portefeuilles et des sociétés écran.
La Piste de L'Argent :
Selon les enquêteurs, le réseau a traité près d'un demi-milliard de dollars (500 millions de dollars) sur plusieurs années. Cet argent a ensuite été converti en terres agricoles, maisons de luxe et propriétés commerciales.
La Caractéristique du Schéma :
La force du schéma ne résidait pas dans le piratage, mais dans la "construction de confiance". Des relations personnelles avec les investisseurs ont été cultivées à travers des événements hors ligne et des promotions sur les réseaux sociaux pour gagner leur confiance. Son plan était inspiré des anciens schémas pyramidaux de Bitcoin au Brésil, comme le cas du "Pharaon Bitcoin".
La Chute du Réseau :
Les unités de renseignement financier ont identifié des schémas de transactions irréguliers pour cibler le réseau. Les autorités ont pris le contrôle grâce à des gels d'actifs, des saisies de biens et des arrestations transfrontalières.
La Prochaine Étape :
Les autorités brésiliennes considèrent désormais la cryptomonnaie comme un outil utilisé pour cacher ou déplacer de l'argent après qu'un crime a été commis. Cette affaire sert d'avertissement aux investisseurs que le professionnalisme et la visibilité ne sont pas toujours des signes de légitimité.
#USJobsData #TrumpTariffs

🚨🇺🇸Les autorités américaines ont accusé Iurii Gugnin, un résident de New York, d'avoir transféré #laundering $530 millions de Russie via sa société de crypto Evita.

🔹En utilisant des USDT, il aurait masqué des fonds provenant de clients russes sanctionnés. Faisant face à 22 chefs d'accusation criminels, les actions de Gugnin auraient permis à des entités interdites d'accéder à des biens sensibles aux États-Unis, violant les lois financières fédérales et internationales.
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