Les États-Unis sanctionnent 19 organisations en Asie du Sud-Est pour escroquerie en ligne
Le département du Trésor américain a imposé des sanctions contre 19 organisations à
#myanmar et
#Campuchia , accusant ces réseaux d'avoir escroqué les Américains de plus de 10 milliards de dollars en 2024. Cela fait partie des efforts des États-Unis pour démanteler les réseaux d'escroquerie en ligne à grande échelle, en particulier les stratagèmes de "mutilation de porc" (pig butchering) utilisant le travail forcé.
La menace des centres d'escroquerie
Selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), les organisations sanctionnées opèrent dans des centres d'escroquerie notoires tels que Shwe Kokko en Birmanie et d'anciens complexes de casino à Sihanoukville, au Cambodge. Elles recrutent des travailleurs anglophones pour escroquer via des plateformes d'investissement frauduleuses et des plans de fraude amoureuse. Les escrocs utilisent souvent des stablecoins comme
#USDT pour transférer rapidement des fonds volés, rendant leur traçabilité difficile.
L'efficacité des sanctions
Bien que les sanctions de l'OFAC ne soient pas une "solution miracle" car les réseaux criminels peuvent changer de nom et établir de nouveaux systèmes, elles restent très efficaces pour perturber les voies les plus simples pour les escrocs. Lorsqu'un centre de blanchiment d'argent est sanctionné, les échanges et les émetteurs de stablecoins sont contraints de geler les fonds associés, interrompant immédiatement leurs activités. La lutte contre les escroqueries en ligne nécessite une coopération et une application continues pour maintenir son efficacité.