Than Van Thoai, directeur général adjoint de BBA Global Company, est accusé de diriger un réseau de monnaie virtuelle à plusieurs niveaux, attirant des centaines de milliers de participants.
Thoai et ses complices ont été poursuivis pour violation de la réglementation sur les affaires à plusieurs niveaux et utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre l'appropriation immobilière.
Point principal
Thoai profite de l'argent virtuel pour commettre une fraude à plusieurs niveaux, causant des dommages à de nombreuses personnes.
Les actions de Thoai violent la loi vietnamienne et font l'objet d'une enquête de la part des autorités.
Évaluer:
Il s’agit d’un cas grave qui met en garde les gens contre des activités frauduleuses déguisées en investissements en monnaie virtuelle.
Résumé de l'arnaque à la monnaie virtuelle Cashback Pro (CBP) sous une forme à plusieurs niveaux
2019 : Thoai a acquis le projet de monnaie virtuelle CBP, créé des transactions virtuelles, promu sur le Web, créé une application pour acheter et vendre des biens et payé des récompenses avec CBP.
2021-2024 : Création d'un site Internet, CBP Wallet, organisation d'événements et de séminaires pour promouvoir le CBP et attirer les investisseurs.
Astuces :
* Payez des intérêts 0,5%/jour.
* Commission de 12 à 50 % lors de la croissance des succursales.
* Divisez les investisseurs en plusieurs packages, commission élevée pour les packages élevés.
* Chaque personne présente 2 nouvelles personnes.
Résultat:
* Des centaines de milliers de comptes participants.
* La valeur de l'investissement s'élève à des dizaines de milliards de dollars.
* Thoai Group en profite grandement, causant des dommages aux investisseurs.
La police de Hanoï recommande :
La police de Hanoï recommande aux personnes participant aux projets BBI Mall, CashBackPro, monnaie virtuelle CBP, SVIP, VNDO, portefeuille électronique CBP Wallet, Future City... et autres projets liés à la Joint Stock Company Internet BBI Vietnam, BBA Global Joint Stock Company ... est venu se présenter pour résolution.
P/S : Résumé du journal officiel vietnamien