L'unité de renseignement financier en Inde (FIU-IND) a imposé une pénalité de Rs 18,82 crore à la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, Binance, dans une ordonnance du 19 juin.
Cela survient quelques mois après que neuf bourses offshore en Inde ont été bloquées pour non-enregistrement et pour non-respect des réglementations locales anti-blanchiment d'argent en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002.
La dernière notification indiquait : « Après avoir examiné les observations écrites et orales de Binance, le directeur de la FIU-IND, sur la base des éléments disponibles au dossier, a estimé que les accusations contre Binance étaient fondées. »
Il a ajouté que Binance avait dû payer une pénalité de Rs. 18,82,00,000 (Rs dix-huit crores quatre-vingt-deux lakh seulement). En outre, Binance a été invitée à se conformer avec diligence au « Chapitre IV de la PMLA 2002, en conjonction avec les règles de maintenance des dossiers de la PMLA (PMLA Rules) de 2005 pour la prévention des activités de blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme (AMLCFT) afin de conserver des enregistrements de toutes les transactions. »
En réponse à cette évolution, un porte-parole de Binance a déclaré : « Nous sommes au courant de l'ordonnance de la FIU et l'examinons actuellement pour déterminer les prochaines étapes. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de poursuivre notre mission au service de la dynamique communauté crypto indienne. »