Tether a déclaré avoir aidé les autorités en gelant les portefeuilles des fraudeurs, contribuant ainsi à la « récupération rapide » des crypto-monnaies volées.
Le procureur américain du district de Columbia, Matthew Graves, a déclaré que les fraudeurs et leurs comptes sont « généralement » situés à l'étranger, ce qui rend la récupération difficile.
"Dans ces escroqueries, les escrocs font croire aux citoyens américains qu'ils transfèrent des fonds vers des opportunités d'investissement en crypto-monnaie alors qu'en fait, ils remettent simplement sans le savoir leur argent aux escrocs", a-t-il déclaré.
Selon le bureau du procureur américain du district de Columbia, les victimes de ces escroqueries sont contactées par divers moyens, tels que des messages texte mal adressés, des applications de rencontres et des groupes d'investissement.
Après avoir gagné la confiance des utilisateurs, les escrocs recommandent d'investir dans les crypto-monnaies mais les dirigent vers des plateformes d'investissement hébergées sur des sites Web frauduleux qui imitent des sites légitimes.
Certaines plateformes frauduleuses peuvent sembler offrir des rendements lucratifs et permettre des retraits temporaires, mais en coulisses, tous les dépôts sont dirigés vers une adresse de portefeuille contrôlée par des fraudeurs.
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Le directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI, Chad Yarbrough, a déclaré que les escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie, comme celle qu'il vient de découvrir, sont « dévastatrices » et affectent quotidiennement des milliers d'Américains.