Les procureurs fédéraux de Boston ont porté « les toutes premières accusations criminelles contre des sociétés financières pour manipulation du marché de la cryptographie et « wash trading ».
Dix-huit personnes et organisations sont accusées de fraude et de manipulation généralisées sur le marché des cryptomonnaies, notamment les dirigeants des sociétés de tenue de marché Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad et plusieurs projets de cryptographie.
Quatre des accusés ont reconnu leur culpabilité et un autre a accepté de le faire. Trois personnes ont été arrêtées au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal. Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis et les robots de trading responsables du wash trading d'environ 60 actifs numériques ont été désactivés.
Le 8 octobre 2024, Alexey Andryunin, 26 ans, fondateur et PDG du célèbre créateur de marché cryptographique Gotbit, a été arrêté au Portugal et attend son extradition. Les principaux dirigeants de l'entreprise, Kavi Jalili et Fyodor Kedrov, sont également inculpés.
L'entreprise aurait fourni des services de manipulation de marché et de trading de blanchiment d'argent à plusieurs sociétés de crypto-monnaie, y compris celles basées aux États-Unis, de 2018 à 2024.
En 2019, Andryunin a parlé publiquement de ses services : moyennant certains frais, la société est prête à augmenter le volume des transactions.
Selon l’acte d’accusation, les accusés ont artificiellement gonflé l’activité commerciale pour créer l’apparence d’une activité commerciale active qui « a contribué à positionner les jetons comme de bons investissements ». Ces tactiques trompeuses auraient attiré de nouveaux acheteurs, ce qui aurait entraîné une augmentation des prix des actifs. Les accusés ont ensuite vendu leurs jetons à des prix élevés.
Les sociétés de crypto-monnaie ont embauché des teneurs de marché pour effectuer de fausses transactions moyennant des frais. L'objectif était de trouver d'autres acheteurs et de les forcer à acheter des jetons à des prix gonflés, a déclaré l'un des accusés, qui a plaidé coupable.
La liste des jetons manipulés comprenait Robo Inu, VZZN et SAITAMA.
Cette enquête, la première du genre, a révélé de nombreux escrocs dans le secteur des cryptomonnaies. Le trading fictif est interdit depuis longtemps sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception. Il s'agit de cas où une technologie innovante – les cryptomonnaies – a rencontré un système vieux de plusieurs siècles – le « Pump & Dump ». Aujourd'hui, nous affirmons clairement que toute fausse déclaration visant à tromper les investisseurs constitue une fraude. Un point c'est tout. « Notre bureau poursuivra activement les fraudes, y compris dans le secteur des cryptomonnaies », a déclaré le procureur général par intérim Joshua Levy.
L'accusation de manipulation de marché est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, d'une libération surveillée pouvant aller jusqu'à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars ou le double du gain ou de la perte brut(e) du crime, et de la confiscation des biens. Un certain nombre d’autres accusations entraînent des sanctions similaires.
Le FBI a créé son propre jeton
Au cours de l'enquête, les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont créé un jeton basé sur Ethereum appelé NextFundAI. Il a été utilisé pour « identifier, perturber et poursuivre les fraudeurs présumés », indique le communiqué de presse.
Selon les documents judiciaires, l’actif est une valeur mobilière. Un porte-parole du FBI a noté qu'il y avait eu une activité commerciale limitée sur ce projet, sans fournir de détails sur la question de savoir si l'agence avait travaillé avec des sociétés de cryptographie sur le projet.
NextFundAI a été positionné comme un jeton qui « dirigerait des fonds vers des projets d’IA en phase de démarrage, encourageant l’innovation et générant des profits ». 80 % des revenus des investissements devaient être distribués aux détenteurs de l'actif en USDT
Description du jeton NextFundAI sur le site Web du projet. Données : site Web NextFundAI.
Les experts de Lookonchain ont découvert que le portefeuille qui a financé la création de NexFundAI a également manipulé le jeton SAITAMA impliqué dans l'affaire. Il a gagné plus de 11 millions de dollars grâce à cela.
Charge de la SEC
Parallèlement au parquet de Boston, la Securities and Exchange Commission américaine a porté plainte pour fraude contre trois sociétés « se faisant passer pour des teneurs de marché » et neuf individus pour avoir participé à des stratagèmes visant à manipuler les marchés de divers cryptoactifs.
Selon l'acte d'accusation, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vi Pham ont engagé ZM Quant et Gotbit pour se livrer à des manipulations de marché, notamment la création d'un volume de transactions artificiel et la manipulation des prix des actifs cryptographiques. CLS Global a pris des mesures similaires.
Le régulateur demande une injonction, la restitution des gains mal acquis avec intérêts et des sanctions civiles contre les défendeurs.
Ce à quoi les acteurs du marché doivent s'attendre
Dans un commentaire pour ForkLog, le PDG d'Exved, Sergey Mendeleev, a noté que « tous ceux qui traitent de telles histoires devraient s'inquiéter ».
« […] Les services de « Pump & Dump » sont proposés par de nombreuses plateformes d'échange et fonds. C'est d'ailleurs l'un des fondements du business. Avez-vous déjà été surpris par la quantité de cryptomonnaies et de jetons dont personne n'a besoin ? En résumé, il s'agit d'un casino légalisé, sans taxes ni régulateurs, avec un accès facile sans réglementation stricte en matière de blanchiment d'argent, et la possibilité de jouer avec de l'argent caché à l'État. Cela n'affectera pas les cryptomonnaies blanches légales, mais je conseille à ceux qui attendent la nouvelle saison des altcoins de reconsidérer leur position. Ce pourrait être comme pour les NFT : la série ne sera pas renouvelée », a-t-il noté.
Quant à la sanction potentielle pour l’accusé, les peines pourraient être lourdes.
« Bien sûr, ces individus se sont mis dans une situation très délicate et le FBI a longuement et minutieusement préparé cette opération (ils ont émis leur propre jeton, il fallait bien y penser !). De manière générale, il faut comprendre qu'aux États-Unis, le délit d'initié, ainsi que la manipulation de marché, sont des crimes presque plus graves que le trafic de drogue. Et la lutte contre la criminalité dite en col blanc est menée activement là-bas. Si l'affaire est jugée devant jury, les peines seront lourdes […] », a ajouté l'expert.
Le fondateur du cabinet juridique GMT Legal, Andrey Tugarin, a souligné la forte probabilité que Gotbit soit tenu responsable.
« […] Il existe une catégorie de teneurs de marché professionnels qui exercent des activités légales, et il existe des spéculateurs qui influencent le marché dans leur propre intérêt et violent la loi […]. Les teneurs de marché spéculatifs, qui opèrent le plus souvent sur des plateformes décentralisées, se livrent à des manipulations de marché, ce qui constitue un délit. Dans le cas de Gotbit, le risque d'être tenu responsable est assez élevé, car ils ont agi dans leur propre intérêt […] », a-t-il noté.
Rappelons qu'en juin, Gotbit a baissé le taux du jeton mème WATER de 70 % et en a parlé dans X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
