Les autorités de Hong Kong démasquent un syndicat de fraude

Les autorités de Hong Kong ont démantelé un réseau de fraudeurs qui a utilisé la technologie deepfake pour mener une escroquerie aux cryptomonnaies d'une valeur de 43 millions de dollars. Cette escroquerie a entraîné l'arrestation de 27 individus, dont des diplômés universitaires.

Selon les médias locaux, le syndicat opérait depuis octobre de l'année dernière dans une unité industrielle d'une superficie de 4 000 pieds carrés à Hung Hom.

Des fraudeurs ont utilisé l'IA pour créer des personnages féminins attrayants

Les fraudeurs auraient utilisé l’intelligence artificielle pour échanger leurs visages avec ceux de femmes attirantes lors d’appels vidéo. Cette technologie de deepfake a permis aux fraudeurs masculins de créer des identités attrayantes, ce qui leur a permis de gagner la confiance de leurs victimes dans toute l’Asie, notamment à Singapour, en Chine continentale, à Taiwan et en Inde.

Le surintendant en chef Fang Chi-kin a révélé que le groupe avait recruté des diplômés en médias numériques pour développer de fausses plateformes de trading et gérer leurs opérations en ligne.

Les victimes incitées à investir dans les cryptomonnaies

Une fois la confiance établie, les fraudeurs ont introduit des opportunités d’investissement en cryptomonnaies. Pour inciter les victimes à investir, ils ont montré de faux relevés de transactions pour les convaincre d’investir de grosses sommes d’argent. De nombreuses victimes n’ont réalisé qu’elles avaient été escroquées que lorsqu’elles n’ont pas pu retirer leurs fonds.

La police a saisi du matériel et de l'argent

Lors d'une opération menée le 9 octobre, la police de Hong Kong a saisi plus de 100 téléphones portables, du matériel informatique, des montres de luxe et plus de 200 000 dollars de Hong Kong en espèces. Les suspects, âgés de 21 à 34 ans, sont accusés de complot en vue de frauder et de possession d'armes offensives.

Les autorités ont également découvert des documents de formation expliquant aux fraudeurs les tactiques efficaces pour manipuler leurs victimes. Elles ont trouvé un « tableau de performances » mettant en avant les plus gros revenus, l'escroc le plus performant ayant prétendument gagné 266 000 dollars en un seul mois.

« Ils ont mis en place un tableau de performance. Les équipes et les membres qui ont réussi à escroquer le plus de victimes ont été répertoriés. Le plus gros gagnant du mois dernier a gagné 266 000 dollars », a déclaré le surintendant Iu Wing-kan.

Réglementation des crypto-monnaies à Hong Kong

Ces détails de l'arnaque aux crypto-monnaies font surface alors que Hong Kong renforce la surveillance réglementaire de son marché des crypto-monnaies. La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) examine actuellement près d'une douzaine de plateformes cryptographiques en vue d'une éventuelle attribution de licences.

Julia Leung, PDG de la SFC, a annoncé que 11 plateformes demandant l'autorisation d'exploiter des entreprises de crypto-monnaies avaient fait l'objet d'évaluations sur place. La SFC prévoit de délivrer des licences par lots aux plateformes de négociation d'actifs virtuels (VATP) afin de garantir la conformité réglementaire. Bien que ces plateformes fonctionnent actuellement sous un statut de « réputées agréées », la SFC a averti les traders de ne pas s'engager avec elles tant qu'elles n'auront pas obtenu leur licence complète.

L’approche de la SFC consiste à octroyer des licences conditionnelles aux plateformes conformes tout en privant celles qui ne répondent pas aux exigences réglementaires de leurs qualifications de licence.

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