Les autorités thaïlandaises de l'immigration ont démantelé une escroquerie de cryptomonnaie transfrontalière qui a fraudé une femme locale de plus de 620 000 $.

Selon le média local Khaosod, cinq suspects ont été arrêtés, y compris des citoyens du Cambodge, du Myanmar et de la Thaïlande. Ces individus ont établi un faux groupe d'investissement pour attirer des victimes.

Escroquerie organisée par les réseaux sociaux

Les escrocs ont lancé l'opération à la fin de 2023, utilisant un groupe Facebook public appelé "Investor Chat Room" pour attirer des victimes, y compris Mme Mallika, en promettant des rendements élevés sur les investissements.

Plus tard, ils ont convaincu Mme Mallika de déplacer la conversation sur l'application LINE, où ils lui ont proposé des opportunités d'investissement "rentables" dans les cryptomonnaies et les portefeuilles d'actions, la conduisant à investir de grandes sommes.

Établir la confiance et manipuler la victime

Les suspects ont assuré à Mme Mallika que ses investissements avaient besoin de temps pour générer des bénéfices ou que plus de capital était nécessaire pour le trading à effet de levier. Pour renforcer sa confiance, ils lui ont envoyé de petits retours, créant l'illusion d'un investissement légitime. En conséquence, la victime a transféré un total de 21 millions de bahts (environ 621 000 $) sur des comptes liés aux escrocs.

Blanchiment d'argent et investissement dans l'immobilier de luxe

Selon les agents d'immigration, les fonds obtenus ont été transférés à travers les frontières en utilisant un commerçant birman qui gérait une société écran en Thaïlande. Par ce biais, les fonds ont été répartis entre le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande. Finalement, les fonds blanchis ont été utilisés pour acheter un appartement de luxe dans le quartier Rama 9 de Bangkok, destiné à une revente rapide.

Action des autorités et arrestation des suspects

À la suite d'une enquête détaillée, les autorités d'immigration ont obtenu des mandats du tribunal pénal de Bangkok Sud pour les principaux suspects, qui ont ensuite été arrêtés. Les suspects font maintenant face à des accusations de fraude, de vol d'identité et d'autres crimes.

Autres escroqueries similaires en cryptomonnaies

Comme rapporté par crypto.news, un cas similaire impliquait l'escroquerie EXW-Token, où des escrocs ont fraudé des Autrichiens de 20 millions d'euros, promettant des rendements élevés mais utilisant plutôt les fonds pour financer un mode de vie extravagant.

Dans un autre cas récent, l'échange de cryptomonnaies Binance a aidé à geler 100 000 USDT liés à des escrocs indiens, qui ont sollicité des fonds sous le couvert d'investissements dans des projets d'énergie renouvelable.

#CryptocurrencyScams , #scamalert , #CryptoNews🚀🔥 , #Thailand , #Cryptocurrencies

Restez un pas en avant – suivez notre profil et restez informé sur tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies !

Avis :

,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont destinées uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être regardé comme des conseils financiers, d'investissement ou toute autre forme de conseil. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.