DWF Labs est l'un des fonds d'investissement en crypto-monnaie les plus agressifs du marché, créé en 2018 par Audrei Grachev et basé à Singapour. DWF Labs investit dans 5 projets par mois, avec un montant d'investissement allant de 4 à 10 millions de dollars pour chaque projet. De nombreux investisseurs connaissent DWF Labs pour ses célèbres programmes de pompage des prix comme CYBER ou YGG, et la fondatrice Audrei Grachev a un passé plutôt peu recommandable.
Qu'est-ce que DWF Labs ?
DWF Labs est un fonds d'investissement créé par Digital Wave Finance (DWF), une société mondiale de trading de crypto-monnaies. Basée à Singapour, DWF Labs possède également des bureaux de représentation dans diverses régions du monde, notamment en Suisse, aux Îles Vierges britanniques, aux Émirats arabes unis, en Corée du Sud et à Hong Kong
Le fonds se concentre sur l'investissement dans des entreprises et des projets liés au Web3, offrant des solutions financières, des conseils stratégiques, des liquidités, la sécurité du réseau, l'audit des contrats intelligents et divers autres services de soutien.
Bien qu'il fonctionne comme un fonds d'investissement en cryptomonnaie, DWF Labs fonctionne essentiellement comme une entité de négociation OTC (Over-The-Counter). Le fonds investit généralement dans des projets avec des jetons existants en achetant de grandes quantités à un taux réduit, inférieur au prix du marché.
Notamment, DWF Labs est également reconnu comme l'un des teneurs de marché ayant la capacité d'influencer les valeurs du marché. Par exemple, dans des projets comme CYBER et YGG, DWF Labs a joué un rôle dans la multiplication par cinq du prix de CYBER et par trois de celui de YGG avant de prendre des bénéfices.
Stratégie d'investissement du laboratoire DWF
Investir en moyenne dans cinq projets par mois
DWF Labs indique sur son site Web que, quelles que soient les conditions du marché, il reste déterminé à investir en moyenne dans cinq projets par mois, avec des montants d'investissement typiques allant de 4 à 10 millions de dollars par projet.
Interrogée sur la provenance des fonds d’investissement, Audrei, Partner Manager chez DWF Labs, a expliqué que la plupart des ressources du fonds ne proviennent pas de levées de fonds externes, mais principalement de ses propres bénéfices. Le fonds affirme être financièrement solide et capable d’investir de manière régulière chaque mois. Par conséquent, la majeure partie du capital d’investissement de DWF Labs provient des actionnaires et de leurs activités de trading quotidiennes, tandis que le total des actifs du fonds reste confidentiel.
Éviter les tours de table à haut risque
DWF Labs fait preuve de prudence dans ses levées de fonds et fait preuve de patience dans la recherche d'opportunités d'investissement stables et à faible risque. Au lieu de participer à des investissements à haut risque, le fonds privilégie l'approche des projets par le biais d'achats de jetons OTC à prix réduit. Ils incluent souvent des accords de coopération bénéfiques pour les deux parties, augmentant la durabilité et l'efficacité des investissements.
La « position neutre » de DWF Labs face à la volatilité du marché est un facteur clé de sa stratégie. Plutôt que de prendre des risques élevés dans un contexte de changements imprévisibles du marché, le fonds maintient une perspective objective, en examinant attentivement chaque décision. Cette approche permet à DWF Labs d’éviter les impacts négatifs du marché hautement volatil des crypto-monnaies.
Se concentrer sur cinq secteurs principaux seulement
DWF Labs a identifié cinq principaux domaines d’intérêt pour optimiser sa stratégie d’investissement. Selon Grachev, le porte-parole du fonds, ces secteurs prioritaires comprennent la finance traditionnelle (TradFi), la finance décentralisée (DeFi), GameFi, les échanges centralisés (CEX) et l’intelligence artificielle (IA).
Dans le cadre de son processus d’évaluation des investissements, DWF Labs s’assure d’un contrôle rigoureux. Avant de prendre une décision, le fonds effectue des contrôles préliminaires du projet pour en vérifier l’exactitude. Ensuite, son équipe d’analyse approfondie effectue une due diligence détaillée pour acquérir une compréhension approfondie de chaque aspect du projet. Seuls les projets qui produisent des résultats d’évaluation positifs sont pris en compte pour un investissement par DWF Labs.
Services fournis par DWF Labs
DWF Labs n'est pas seulement un fonds d'investissement, mais également un partenaire offrant des services essentiels à la communauté des cryptomonnaies. Le fonds étend ses opérations avec des services tels que :
OTC (Over-The-Counter) : transactions hors bourse.
KYB (Know Your Business) : vérification d'entreprise.
KYC (Know Your Customer) : vérification d'identité.
Services de lutte contre le blanchiment d’argent : assurer la sécurité et la conformité légale.
Ces services offrent aux particuliers et aux organisations une gamme de solutions d’assistance pour garantir la sécurité et la conformité des transactions et des interactions au sein du marché des crypto-monnaies.
En outre, DWF Labs a développé un nouveau produit dans le secteur des demandes de devis (RFQ), appelé DWF Liquid Markets. Cette plateforme permet aux utilisateurs de négocier directement avec les fournisseurs du réseau DWF Labs, offrant des solutions de liquidité efficaces à diverses parties prenantes, notamment les projets, les grands investisseurs et les tiers nécessitant une liquidité rapide et confidentielle.
Équipe fondatrice de DWF Labs
L'équipe de développement de DWF Labs se compose principalement de noms relativement inconnus dans la communauté des crypto-monnaies ; cependant, ils possèdent une expérience diversifiée dans plusieurs domaines pertinents, notamment :
Fondateur Audrei Grachev : Audrei Grachev a un parcours remarquable qui l’a conduit à fonder DWF Labs. Il a passé dix ans dans les secteurs de la logistique et du commerce électronique avant de se tourner vers le minage d’Ethereum en 2016, marquant ainsi son entrée dans le monde des cryptomonnaies. La flambée du prix de l’Ethereum fin 2017 lui a offert ses premières opportunités d’investissement dans ce domaine. Il a également été PDG de Huobi Russie (2018-2019) et a reçu deux prix de Huobi Global. Cependant, Grachev a également fait face à des accusations liées à des ICO non lancées et à une implication présumée dans OneCoin, une importante escroquerie de Ponzi qui a escroqué des milliards de dollars aux investisseurs.
Heng Yu Lee, associé fondateur : Heng Yu Lee a fondé Group8, une société de cybersécurité basée à Singapour. Il est également conseiller auprès de Verichains Labs, où il apporte une vaste expérience en cybersécurité et en blockchain.
Portefeuille d'investissement de DWF Labs
Actuellement, le portefeuille d’investissement de DWF Labs comprend environ 100 projets divers, couvrant la plupart des domaines du Web3. De nombreux investissements ont généré des rendements élevés, notamment : FET (x30), Mask Network (x6), API3 (x5) et plusieurs autres projets dont le retour sur investissement n’est pas divulgué. Au 30 octobre 2024, le retour sur investissement total moyen de DWF Labs est de x1,96. Voici quelques projets notables :
Fetch.ai : Le 29 mars 2023, Fetch.ai a annoncé un investissement de 40 millions de dollars de DWF Labs pour soutenir le développement d'agents autonomes, d'infrastructures réseau et d'apprentissage automatique décentralisé sur sa plateforme.
Synthetix : Le 17 mars 2023, Synthetix a révélé que DWF Labs avait acheté 15 millions de dollars de jetons SNX. Selon DWF Labs, ils fourniront des services de liquidité et de tenue de marché pour Synthetix sur des plateformes de trading centralisées et décentralisées.
Flare Network : Le 2 mars 2023, DWF Labs a annoncé un investissement dans Flare Network, une blockchain de couche 1 compatible EVM. Bien que le montant de l'investissement n'ait pas été divulgué, le projet devrait faire progresser son écosystème de contrats intelligents.
Yield Guild Games (YGG) : Le 17 février 2023, Yield Guild Games a levé 13,8 millions de dollars grâce à une vente de jetons menée par DWF Labs et a16z. Cet investissement permet à YGG d'étendre et de développer son écosystème de jeu.
Mask Network : Le 19 janvier 2023, DWF Labs a annoncé un investissement stratégique de 5 millions de dollars dans Mask Network pour soutenir la construction de son écosystème de réseau social Web3.
Au-delà de ces projets, DWF Labs a investi dans d’autres noms importants comme Confused, TON, Radix et bien d’autres au sein de l’écosystème Web3.
Conclusion
DWF Labs s'est rapidement imposé comme un fonds d'investissement stratégique et un partenaire dans les secteurs des cryptomonnaies et du Web3, avec un portefeuille diversifié et une stratégie de trading active. En plus du capital, DWF Labs soutient les projets avec des services essentiels allant de la liquidité et de la tenue de marché au conseil stratégique.
Cependant, compte tenu de ses origines avec une équipe relativement obscure et de diverses controverses liées à sa stratégie de trading OTC - qui peuvent parfois susciter des inquiétudes - DWF Labs fait toujours face au scepticisme au sein de la communauté.
Néanmoins, avec un engagement d’investissement ferme et une présence mondiale, DWF Labs continue d’exercer une influence significative, contribuant au développement des industries de la crypto-monnaie et du Web3 dans un avenir proche.
