Supposons que vous gagniez 10 millions d'euros dans le cercle des devises, comment pouvez-vous les obtenir ?
Après la sélection, vous trouvez un homme d'affaires américain avec qui il semble intéressant de faire du commerce. Le commerçant U transfère l'argent sur votre compte via Alipay, WeChat ou par carte bancaire. Après avoir confirmé que la transaction est terminée, 1 million USDT sera transféré sur le compte du commerçant U. En apparence, il semble sûr d'avoir une garantie de change, mais le risque potentiel est que l'argent envoyé par le commerçant contienne de « l'argent noir » !
C’est le risque le plus difficile à éviter dans le processus de retrait. Comment vous assurez-vous que les fonds de l'entreprise U sont en sécurité ? Est-ce basé sur le temps de stabilisation ? Promesse de payer ? La réputation d’un courtier en devises établi ?
En fait, ceux-ci ne peuvent pas complètement éviter les risques. Les cas de gel montrent que le gel des cartes est comme un « cygne noir ». Le moment où cela se produit dépend entièrement du moment où l'autre partie signale le crime. Certains ont même été gelés après deux ans de trading !
raison principale :
La source des fonds de l’entreprise U est inconnue et pourrait être impliquée dans l’affaire. Même s’il n’y a aucun problème, il peut être gelé rétroactivement quelques mois plus tard. Des entrées et sorties de fonds fréquentes peuvent déclencher un contrôle des risques bancaires.
Le gel n'est pas dû à une fuite d'informations sur la chaîne, mais au fait que la carte bancaire est ciblée par le système de surveillance anti-fraude en raison de transactions fréquentes, ce qui vous fait être marqué comme « à haut risque ».