🔥 Vous avez visité de nombreux U marchands et choisi un U marchand qui semble fiable pour effectuer une transaction. Comment éviter les problèmes de "carte gelée" ?
En général, les U marchands vous transfèrent de l'argent via Alipay, WeChat ou virement bancaire. Une fois la transaction terminée, les USDT seront crédités sur votre compte, cela semble donc fluide. Cependant, le problème est que ce montant de 1 million USDT pourrait cacher de l'argent sale !
1. Vous ne pouvez pas vous assurer que les fonds transférés par le U marchand sont propres
Même si la transaction semble correcte sur le moment, les fonds peuvent provenir de transactions illégales. Si vous avez la malchance de toucher à des fonds problématiques, votre compte pourrait être suivi par les autorités concernées.
2. Le risque de gel de carte
Même si la transaction semble sans problème maintenant, quelques mois plus tard, si les fonds concernés sont découverts comme liés à des activités criminelles, votre carte bancaire pourrait également être gelée par la banque. Cette situation est comme une bombe à retardement, son explosion dépend entièrement de vous rencontrant une enquête ou un signalement.
3. Le U marchand ou l'échange soumis à un contrôle de risque
Même si vous n'avez pas de problème direct, si le U marchand est marqué comme ayant des transactions anormales par la banque, votre carte bancaire pourrait également être "touche". En raison de transactions fréquentes ou de relations avec des comptes à haut risque, votre carte pourrait également être incluse dans la surveillance des grandes données anti-fraude.
4. Flux de fonds de votre carte bancaire anormaux
Si vos flux de fonds deviennent soudainement anormaux, par exemple, des entrées et sorties rapides sans traces de transactions claires, le système de contrôle des risques de la banque pourrait également s'alerter, ce qui pourrait entraîner le gel de votre carte.
Pourquoi est-il difficile d'éviter ce risque ?
Dans le trading de cryptomonnaies, certaines cartes bancaires de U marchands sont considérées comme à haut risque, souvent utilisées pour des transactions fréquentes. Si vous tradez beaucoup avec ces U marchands, la banque marquera votre carte comme ayant des relations avec des comptes de "fraude", déclenchant ainsi le contrôle de risque des grandes données du centre anti-fraude. C'est comme une "étiquette" invisible, une fois marquée, votre compte fera également face au risque d'être gelé.
Solutions :
1. Choisir prudemment les U marchands
2. Éviter les transactions fréquentes
3. Choisir des plateformes conformes
Je prévois de me positionner sur une devise potentielle avec un potentiel d'explosion, doubler reste très simple, avec un espace d'attente de 10 fois ou plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires.
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