Dans des scénarios comme celui que nous connaissons actuellement – où de nombreuses crypto-monnaies affichent de fortes baisses – elles peuvent être liées à des manipulations de marché par de grands acteurs, connus sous le nom de « baleines ». Ces manipulations peuvent se produire en combinaison avec les transactions sur les marchés à terme, permettant à ces baleines de profiter à la fois des marchés haussiers et baissiers.
Comment la manipulation peut-elle se produire :
1. Vente à découvert :
Les baleines peuvent ouvrir des positions courtes sur les contrats à terme, pariant que le prix d’une cryptomonnaie va baisser.
2. Vendez en gros sur Spot :
Pour provoquer une baisse des prix, ces baleines peuvent vendre de gros volumes de devises sur le marché au comptant, générant ainsi la panique ou incitant d'autres traders à vendre également.
Cela crée une cascade d’ordres de vente, intensifiant la baisse.
3. Marché à terme à but non lucratif :
À mesure que les prix chutent, la mise à découvert des baleines commence à s'apprécier, ce qui génère d'importants profits.
4. Rachat stratégique :
Une fois que le prix atteint des valeurs extrêmement basses, ces baleines peuvent racheter les actifs à des prix réduits pour clôturer leurs positions courtes et/ou accumuler davantage de crypto-monnaies.
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Signes de manipulation de marché :
Mouvements brusques : Les prix baissent ou augmentent très rapidement, sans raisons économiques claires ni événements significatifs pour le justifier.
Volume anormal : un volume de transactions beaucoup plus élevé par rapport à la moyenne quotidienne peut indiquer un mouvement de baleine.
Manque de fondamentaux : baisses larges et synchronisées sur plusieurs cryptomonnaies, sans nouvelles négatives ni événements mondiaux.
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Comment les traders peuvent se protéger :
1. Évitez un effet de levier élevé : les marchés manipulés sont très volatils et peuvent conduire à des liquidations rapides.
2. Utilisez les ordres stop-loss : limitez automatiquement vos pertes.
3. Diversifier les investissements : Évitez de concentrer trop de capital sur un seul actif ou marché (ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier).
4. Surveillez le volume et le comportement des baleines : il existe des outils comme Whale Alert et d'autres qui suivent les mouvements d'actifs importants.
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Bien qu’il n’y ait aucun moyen de prouver une manipulation sans enquête détaillée, de gros largages synchronisés peuvent en effet être le signe d’un mouvement stratégique des baleines. Le marché des cryptomonnaies, du fait de sa liquidité relativement faible par rapport aux marchés traditionnels, est particulièrement sensible à ces pratiques.
Ces moments peuvent être l’occasion d’acquérir davantage de cryptos aux prix de liquidation et d’en réduire la valeur moyenne, en visant des bénéfices plus tard, notamment sur le long terme.
Je recommanderais des devises plus établies telles que $BTC , $SOL
Un autre cas serait de parier sur $XRP .