La masse de la faillite de FTX, dirigée par le PDG John J. Ray III, a engagé des poursuites judiciaires contre ByBit, sa branche d'investissement Mirana et plusieurs dirigeants.
La masse de la faillite de FTX, dirigée par le PDG John J. Ray III, a engagé des poursuites judiciaires contre ByBit, sa branche d'investissement Mirana et plusieurs dirigeants. La bourse en faillite FTX demande à ByBit des « dommages-intérêts compensatoires et punitifs » pour récupérer les fonds et les actifs numériques que ByBit aurait retirés juste avant l'effondrement de FTX. Le procès affirme que ByBit, en utilisant son accès « VIP » et ses connexions au sein de FTX, a retiré d'importantes liquidités et actifs numériques à Mirana, Time Research et à ses dirigeants, pour un montant de près d'un milliard de dollars en valeur actuelle.
Lors des défis de retrait de FTX en novembre 2022, les employés de FTX auraient donné la priorité aux retraits substantiels de Mirana, totalisant plus de 327 millions de dollars. ByBit aurait imposé des restrictions sur le domaine FTX, limitant les retraits à 125 millions de dollars sur la bourse ByBit. Ce faisant, ByBit a exploité ces actifs pour récupérer un solde impayé de 20 millions de dollars qu'il n'avait pas pu retirer avant l'effondrement de FTX.
L'action en justice révèle également que ByBit, en octobre 2021, a divulgué en privé son contrôle sur BitDAO (maintenant Mantle) bien qu'il soit présenté comme une entité décentralisée. ByBit a ensuite contacté FTX en mai 2023 avec une proposition non conventionnelle d'annuler une transaction, entraînant des différends et le changement de marque ultérieur de BitDAO en Mantle.