Protégez-vous des escrocs sur la blockchain Solana : Ce que vous devez savoir 🛡️

Si vous avez exploré l'écosystème Solana, vous savez déjà que c'est un hub d'innovation et d'opportunités. Mais avec un grand potentiel vient un grand risque. Les escrocs évoluent, et même les traders expérimentés ne sont pas à l'abri. J'ai appris cela à mes dépens après être tombé victime de l'un de ces schémas en voyant un jeton s'effondrer au moment où j'ai acheté et en me grattant la tête de confusion. Ensuite, je suis tombé sur un article écrit par Lil' Whale. [@brokeass2whale] sur X, où il analyse deux arnaques très sophistiquées.

Alors, décomposons deux de ces arnaques : l'arnaque au bot de portefeuille sur liste blanche et la dispersion de portefeuille et comment vous protéger.

Je vais être franc, cet article est définitivement destiné aux traders expérimentés qui sont bien engagés dans le jeu Solana. MAIS (et c'est un gros mais !), si vous êtes un novice, ne laissez pas les termes compliqués vous effrayer ! Cela vaut toujours le coup d'œil car plus vous en savez maintenant, plus votre parcours de trading sera sûr plus tard. 💖✨ La connaissance est puissance !

🚨 L'escroquerie au bot de portefeuille sur liste blanche

Voici comment fonctionne cette escroquerie sournoise :

1️⃣ Les développeurs lancent un jeton avec des portefeuilles sous leur contrôle (portefeuilles sur liste blanche).

2️⃣ Ces portefeuilles échangent entre eux, faisant monter le prix du jeton pour créer l'illusion d'un projet florissant.

3️⃣ Une fois qu'un outsider (comme vous ou moi) achète, leur script Python se déclenche, détectant la liquidité externe et exécutant une commande /end-all.

4️⃣ La liquidité est drainée à travers des milliers de portefeuilles en quelques secondes, vous laissant avec des jetons sans valeur.

👉 Drapeau rouge clé : Si le jeton s'effondre juste après un petit achat, vous êtes probablement confronté à un script de détection ciblant la liquidité extérieure.

🕵️‍♀️ L'arnaque à la dispersion de portefeuille

Celle-ci concerne la tromperie à travers les chiffres. Les escrocs manipulent la liste des détenteurs pour faire sembler que le jeton est légitime et largement adopté.

La configuration : Ils créent des milliers de portefeuilles, chacun détenant de petites quantités presque identiques du jeton. Ces portefeuilles sont stratégiquement placés plus bas dans la liste des détenteurs pour éviter une suspicion immédiate.

L'illusion : Pour le trader moyen, le jeton semble avoir des milliers de détenteurs (ouais, communauté !). Mais en réalité, ces portefeuilles contrôlent collectivement 40–60 % de l'offre, donnant aux escrocs un contrôle centralisé.

Lorsque suffisamment de liquidités réelles entrent dans le pool, ils tirent la couverture—laissant les véritables investisseurs dans l'embarras.

🛠 Comment repérer la dispersion de portefeuille (Solscan à la rescousse !)

Les escrocs sont sournois, mais voici comment vous pouvez les dépasser :

1️⃣ Surveillez les modèles d'activité d'achat :

Juste après le lancement, vérifiez Solscan. Si vous voyez des valeurs d'achat répétitives sautant entre les portefeuilles, c'est un 🚩. Ce sont probablement de fausses transactions pour simuler la demande.

2️⃣ Regardez au-delà des 40 principaux détenteurs :

Ne vous arrêtez pas aux principaux portefeuilles. Plongez plus profondément dans la liste des détenteurs. Si vous voyez trop de portefeuilles détenant de petites quantités (par exemple, 0,001 % chacun), c'est un signe d'avertissement.

3️⃣ Repérer les modèles de regroupement :

Si 40–60 % de l'offre totale est répartie entre des portefeuilles de niveau inférieur, c'est un énorme drapeau rouge pour la dispersion de portefeuille. Cela peut sembler décentralisé, mais ce n'est pas le cas.

🔒 Protégez-vous

Maintenant que vous connaissez les arnaques, voici comment rester en sécurité :

✅ Utilisez Solscan pour une analyse approfondie :

Les applications de vérification de rug peuvent manquer ces astuces sophistiquées. Solscan vous permet de suivre l'activité d'achat et la distribution des portefeuilles en temps réel.

✅ Commencez petit :

Testez les eaux avec une microtransaction. Si le jeton s'effondre juste après, félicitations—vous avez esquivé une balle.

✅ Analysez la distribution de l'offre :

Concentrez-vous sur les portefeuilles détenant de petits pourcentages. Une grande partie de l'offre dans de petits portefeuilles ? Éloignez-vous.

🎯 Mon point de vue

Des arnaques comme celles-ci rappellent que la crypto est un espace d'apprentissage constant, même pour les vétérans. Que vous soyez un trader avancé ou que vous découvriez à peine, la sensibilisation est votre meilleure défense. Continuons à partager des connaissances et à construire une communauté plus sûre et plus intelligente ensemble. 💡

Vous vous êtes fait escroquer ou avez repéré quelque chose de louche ? Partagez votre expérience ci-dessous. Déjouons les escrocs—un jeton à la fois. 🚀

Lil' Whale. [@brokeass2whale]. (8 janvier 2025). Exposer deux grandes tactiques d'escroquerie sur Solana : l'escroquerie au bot de portefeuille sur liste blanche et la dispersion de portefeuille [Tweet]. X (anciennement Twitter). https://x.com/brokeass2whale/status/1876839688989778292?t=ZmSSU8GpWwHx5mcneH8lag&s=09

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