Les forces alliées démantèlent un réseau transnational de blanchiment d'argent
Un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent qui utilisait des crypto-monnaies pour transférer des profits entre des organisations criminelles a été démantelé à la suite d’une enquête internationale. Eurojust, l'agence de coopération policière de l'Union européenne (#Eu ), a déclaré avoir arrêté 23 suspects liés à ce réseau.
L'enquête a abouti au gel de 28 millions de dollars en cryptomonnaie et à la saisie de 8 millions de dollars en espèces à la suite d'une série de raids à travers l'Europe. Le montant total d’argent blanchi s’élève à 100 millions de dollars, les activités de blanchiment d’argent ayant lieu au moins six fois par semaine par le biais de vols commerciaux et de transports publics.
Un réseau de blanchiment d'argent s'étend de l'Espagne à Chypre
L'affaire a été découverte lorsque les gardes-frontières espagnols ont remarqué que d'importantes sommes d'argent étaient transportées à plusieurs reprises vers Chypre, révélant un réseau beaucoup plus complexe. Les enquêteurs ont identifié au moins 52 personnes faisant partie du réseau de blanchiment d'argent, qui s'étendait sur l'Espagne et à Chypre.
Le groupe opère de manière professionnelle, en collaboration avec des sociétés commerciales du monde entier pour créer une couverture légale pour l’argent sale. #Europol a aidé à suivre le flux de cryptomonnaie illicite entre les portefeuilles, contribuant ainsi à perturber le réseau.
Ainsi, 20 suspects ont été arrêtés en Espagne, 2 en France et 1 en Slovénie.
La cryptomonnaie, nouvel outil de la criminalité transfrontalière
Cette affaire présente de nombreuses similitudes avec l’affaire « Opération Déstabilisation » qui s’est déroulée au Royaume-Uni l’année dernière. À cette époque, l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni (NCA) avait démantelé un réseau de blanchiment d'argent dirigé par des gangs russes, ce qui avait conduit à plus de 80 arrestations et à la saisie de 25,5 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaie.
Dans ces cas, les cryptomonnaies ne sont pas seulement utilisées pour le blanchiment d’argent mais également réinvesties dans des activités criminelles telles que le trafic de drogue et d’armes, permettant aux gangs d’opérer sans utiliser d’argent liquide.
Conclure
Les cryptomonnaies ne connaissent pas de frontières, ce qui oblige les forces de l’ordre à coopérer entre les pays pour lutter contre les organisations criminelles. Des cas comme celui-ci montrent que les enquêtes peuvent prendre des années, mais que les résultats contribuent à protéger le système financier contre les manipulations criminelles.
🚨 Remarque : Bien que la cryptographie ait de nombreuses applications légitimes, les investisseurs doivent se méfier des activités illégales dans ce domaine. #anhbacong