Les autorités espagnoles ont annoncé l'arrestation de 23 personnes et la saisie de 26,4 millions de dollars grâce au soutien de l'Unité de lutte contre la criminalité financière T3 (T3 FCU). Il s'agit de la plus grande opération de T3 à ce jour, contribuant au démantèlement d'un réseau transnational de criminalité financière en Europe.
La plus grosse saisie du T3 FCU
Selon un communiqué de l'Unité de lutte contre la criminalité financière T3, l'organisation a aidé les autorités espagnoles à geler 26,4 millions de dollars liés à une organisation européenne de criminalité financière. #T3 a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande saisie d'actifs à laquelle le groupe avait participé depuis sa création l'année dernière. Au total, T3 a gelé 126 millions de dollars à ce jour.
Réseau criminel international
L'organisation criminelle opérerait dans plusieurs pays européens, fournissant des services de blanchiment d'argent, allant de l'argent liquide à la crypto-monnaie, pour des groupes criminels. La police espagnole de la Guardia Civil a découvert le groupe criminel grâce à des mesures de surveillance et à des enregistrements KYC (Know Your Customer) de fournisseurs de services d'actifs virtuels (#VASP ).
Collaboration public-privé
T3 est une alliance entre des organisations telles que Tron, Tether et TRM Labs, avec une coordination étroite entre les autorités et les entreprises privées. Chris Janczewski, responsable des enquêtes chez #TRMLabs , a déclaré que la combinaison exploite les forces des deux parties : les forces de l'ordre apportent leur expérience traditionnelle et le secteur privé apporte les capacités techniques nécessaires aux enquêtes sur les crypto-monnaies.
Prise en charge de l'attache
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré que la société avait coopéré avec plus de 220 organismes chargés de l'application de la loi dans plus de 51 juridictions pour geler plus de 2 400 adresses, d'une valeur de près de 2,2 milliards USDT. Cette coopération a aidé les autorités à résoudre plus efficacement les affaires liées aux cryptomonnaies.
Organisation criminelle internationale
Selon Europol, le groupe criminel était principalement composé de citoyens ukrainiens, ainsi que de personnes d'origine arménienne, azerbaïdjanaise et kazakhe.
Cette arrestation est un excellent exemple de collaboration efficace entre les secteurs public et privé dans la lutte contre la criminalité financière mondiale.
