Plus de 67 500 euros sont perdus dans le labyrinthe de Binance. C'est ce qu'affirme un homme d'affaires espagnol, qui a poursuivi en justice le géant des échanges de bitcoins (BTC) et d'autres cryptomonnaies, l'accusant de « détournement ». Cette affaire place l'entreprise sous surveillance judiciaire en Espagne, rejoignant ainsi des enquêtes similaires en Afrique et en Amérique du Sud.

Selon un document judiciaire, il existe « des motifs de criminalité suffisants » pour engager des poursuites. Pour cette raison, la juge María de los Ángeles Velázquez, présidente du 27e Tribunal d'Instruction de Madrid, a accordé un délai de dix jours à Binance Spain SLU, la filiale espagnole de la société, ainsi qu'au représentant légal de l'entrepreneur, pour présenter leurs accusations ou demander le rejet de l'affaire.

L'homme d'affaires en question, identifié comme J. L., a déclaré dans sa déclaration, soumise en 2023 et conseillée par l'avocate María Victoria Vega de Auren, qu'il n'avait jamais pu opérer avec les crypto-monnaies qu'il avait déposées sur la plateforme car Binance ne lui avait pas fourni la clé d'accès nécessaire. Ceci malgré de multiples tentatives de résolution via burofax, un service de notification juridiquement contraignant avec accusé de réception, qui ont été ignorées selon le plaignant, qui insiste sur le fait qu'il n'a pas pu récupérer son investissement.

Selon un rapport du Diario de España, pendant la phase d'enquête, le tribunal a convoqué Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, pour témoigner, mais il ne s'est pas présenté à l'audience. Zhao, mieux connu sous le nom de CZ, dirigeait l'entreprise en 2021 lorsque les incidents présumés se sont produits. Cependant, le 21 novembre 2023, Changpeng Zhao a rendu publique sa démission en tant que PDG de Binance. Dans le même communiqué, la société a annoncé que Richard Teng, ancien directeur mondial des marchés régionaux de la société, serait le nouveau PDG de la bourse. Le 30 avril 2024, CZ a ensuite été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis à Binance de commettre divers crimes.

source: cryptonews