"J'ai perdu 50k en Crypto"
Les situations où les utilisateurs perdent de grandes sommes, comme 50 000 $ ou plus, sont devenues de plus en plus courantes. Ces pertes peuvent résulter d'escroqueries de phishing, d'interactions avec des contrats intelligents malveillants, ou d'une simple erreur humaine lors d'une transaction.
La question qui suit inévitablement une telle perte est :
"Est-il possible de récupérer ?"
Et la réponse est :
"Oui, il existe des voies possibles pour le suivi – et, dans certains cas, pour la récupération."
La première étape est de préserver tous les dossiers liés à l'incident :
• Hachages de transaction
• Adresses de portefeuille impliquées
• Plateformes utilisées (sites Web, échanges, DApps)
• Toute capture d'écran qui aide à établir une chronologie des événements
L'étape suivante consiste à déposer un rapport formel auprès des autorités locales. Cela doit être fait par le biais d'un rapport de police qui inclut tous les détails techniques de l'incident. Il est essentiel d'identifier le type d'incident, car chaque catégorie de perte nécessite une approche distincte. Chaque type d'attaque implique un niveau de compétence spécifique de l'exploitant, et la méthode d'évasion des fonds suit souvent en conséquence.
Les plus courants incluent :
• Sites Web falsifiés, faux support, fausses annonces et liens malveillants
• Tokens ou contrats avec des permissions cachées pour vider les fonds
• Exploits ciblant des vulnérabilités dans des contrats intelligents, tels que des défauts connus ou une manipulation d'oracle
• Erreurs comme l'envoi de fonds au mauvais portefeuille ou tomber dans des escroqueries de phishing
Des outils comme Etherscan et d'autres explorateurs de blockchain similaires permettent de suivre le chemin des fonds. Des logiciels plus avancés, ou des scripts personnalisés créés par des enquêteurs ou des développeurs spécialisés dans ce domaine, peuvent être utilisés pour analyser les interactions des portefeuilles à travers des données on-chain plus profondes.
Sur le M13 Digital, nous avons documenté des enquêtes à travers une large gamme de cas similaires : tokens d'escroquerie, rug pulls, schémas de manipulation de marché, et même des bots MEV qui ont altéré le comportement des contrats pour exécuter des exploits. Tout cela est rapporté et archivé avec des liens de suivi, des chronologies, des captures d'écran détaillées, et des notes techniques expliquant les techniques et protocoles utilisés par les attaquants pour obscurcir leurs actions.
