Le 13/5, Telegram a officiellement interdit des milliers de comptes liés à Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee) – l'un des plus grands marchés noirs de crypto ayant jamais existé sur cette plateforme. Cette mesure a contraint l'ensemble de l'écosystème de cybercriminalité utilisant Haowang à cesser immédiatement ses activités, après avoir aidé à blanchir plus de 27 milliards de dollars au cours des années précédentes.
Le marché noir Haowang – le « géant souterrain » dans le monde de la crypto
Selon un rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic :
#Haowang était autrefois un lieu d'échange de données personnelles volées, de faux documents, de USDT blanchis, et en particulier d'outils facilitant des escroqueries à grande échelle.
Une partie des activités vise les travailleurs forcés dans les camps d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
Elliptic a déclaré : Haowang dépasse de loin Silk Road et AlphaBay en termes d'échelle financière et de niveau d'organisation.
Synergie entre Telegram et le gouvernement américain
Ce n'est pas seulement un effort interne de Telegram. Auparavant :
Le Département du Trésor américain a proposé de classer #HuioneGroup (la société mère de Haowang) sur la liste des "menaces de blanchiment d'argent majeures",
Avec des accusations de traitement de plus de 4 milliards de dollars d'argent sale de août 2021 jusqu'au début de 2025, y compris :
37 millions de dollars provenant des hacks réalisés par le groupe Lazarus de Corée du Nord,
Et 300 millions de dollars provenant d'escroqueries d'investissement et de "pig butchering" ciblant les Américains.
De plus :
Google Play a retiré l'application Huione Guarantee,
La Banque centrale du Cambodge a révoqué la licence de Huione Pay – l'unité de paiement de ce groupe.
Un nouveau réseau émerge en remplacement : #Xinbi et #TudouGuarantee
Bien que Haowang se soit effondré, le système qui le soutient continue d'« évoluer ».
Alerte d'Elliptic :
Xinbi Guarantee, un marché similaire sur Telegram avec plus de 233 000 utilisateurs, est toujours en activité et a traité au moins 8,4 milliards de dollars.
De nombreux comptes sur Xinbi blanchissent ouvertement de l'argent provenant d'escroqueries de type « pig butchering », trompant les victimes à travers des conversations et des investissements fictifs.
Il est à noter qu'Elliptic a également tracé les flux financiers des hack de 235 millions de dollars sur la plateforme WazirX (réalisé par le groupe de hackers Lazarus) jusqu'aux portefeuilles liés à Xinbi et Huione.
Une autre plateforme, Tudou Guarantee, connaît également une forte croissance, pouvant devenir une nouvelle « variante » remplaçant Haowang.
Liens avec le marché crypto :
L'affaire démontre la complexité de la régulation des activités illégales dans le monde des crypto-monnaies, surtout lorsque les criminels peuvent facilement se déplacer entre les plateformes et changer de nom pour échapper à la loi.
Bien que Telegram ait pris des mesures fortes, la poursuite du développement de plateformes telles que Xinbi et Tudou pose un grand défi en matière de surveillance, de traçage des flux financiers et de prévention du blanchiment d'argent via des stablecoins ou USDT – en particulier lorsque ces activités sont liées à des groupes de hackers nationaux comme Lazarus.
🔔 Alerte au risque : La cybercriminalité devient de plus en plus sophistiquée dans son exploitation de la crypto à des fins illégales. Les investisseurs doivent rester vigilants, méfiants face aux invitations à investir par des messages, des groupes de discussion ou des applications. Vérifiez toujours l'origine de la plateforme et évitez de partager des données personnelles ou d'effectuer des transactions avec des organisations dont l'identité est floue. La crypto a du potentiel, mais comporte également de nombreux risques pour les utilisateurs inexpérimentés.