Le 20 mai 2025, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a déposé une plainte contre la société new-yorkaise Unicoin et trois de ses dirigeants : le directeur général Alex Konyakhin, le membre du conseil Sylvina Moschini et l'ancien directeur des investissements Alex Dominguez. Ils sont accusés d'avoir trompé plus de 5000 investisseurs, ce qui a permis de lever 110 millions de dollars. Selon la SEC, Unicoin a surestimé ses ventes de « droits de certificats » à 3 milliards de dollars, alors que le montant réel ne dépassait pas 110 millions de dollars, et a faussement prétendu que les jetons et certificats étaient enregistrés auprès de la SEC. La société a également exagéré la valeur des actifs, affirmant que les jetons étaient soutenus par des biens immobiliers et des actifs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors que leur valeur réelle était nettement inférieure.
Unicoin a utilisé une publicité agressive dans les aéroports, les taxis de New York, à la télévision et sur les réseaux sociaux, positionnant les investissements comme sûrs. Le conseiller juridique de la société, Richard Devlin, a déjà accepté une amende de 37 500 $ sans reconnaissance de culpabilité. La SEC exige d'interdire aux dirigeants d'occuper des postes dans des entreprises publiques et de restituer les fonds obtenus illégalement. L'enquête est en cours.
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