Pourquoi il ne faut pas acheter de pièces sur Telegram : statistiques, risques et subtilités
1. Croissance explosive des projets frauduleux
Selon la plateforme Scam Sniffer, entre novembre 2024 et janvier 2025, le nombre d'escroqueries crypto sur Telegram a augmenté de manière incroyable de 2000 % par rapport au trimestre précédent. Les escrocs exploitent activement la popularité de Telegram au sein de la communauté crypto, créant de faux bots, des « groupes alpha » et des services de vérification fictifs pour voler des clés privées et transférer des fonds des victimes vers des comptes inconnus.
Dans le cadre de ces recherches, il est noté que les principales méthodologies évoluent :
Des bots de vérification frauduleux poussent les utilisateurs à partager des données privées en se faisant passer pour des services officiels.
Les « groupes de trading » et « groupes d'airdrop » attirent avec des promesses de jetons gratuits, mais glissent des portefeuilles malveillants ou des liens vers des sites de phishing.
2. Pratiquement chaque deuxième projet est un rug pull
L'étude de CertiK a couvert la période de novembre 2023 à août 2024 et a montré que sur 93 930 nouveaux jetons promus dans des groupes Telegram, 46 526 (49,53 %) se sont révélés être des schémas classiques de rug pull. Le montant total des investissements dans ces jetons frauduleux s'est élevé à 149 813,72 ETH, et les escrocs ont obtenu 282 699,96 ETH de profits (environ 800 millions de dollars), ce qui équivaut à un ROI de 188,7 %. Pendant ce temps, les chaînes Telegram ont contribué à la promotion de près de 90 % de tous les nouveaux jetons Ethereum pendant cette période.
3. Pertes astronomiques et schémas complexes
Selon le rapport d'Elliptic, de grands hubs de langue chinoise pour la criminalité crypto via Telegram (par exemple, Xinbi Guarantee) ont facilité 8,4 milliards de dollars de transactions depuis 2022, y compris le « pig butchering » et le blanchiment d'argent pour des criminels de la drogue et du cybercriminalité. Malgré les blocages sur Telegram, ces places de marché redémarrent rapidement sous de nouveaux noms.
Une histoire similaire avec Haowang (anciennement Huione Guarantee) : plus de 27 milliards de dollars de transactions, fermé seulement après une enquête mondiale d'Elliptic et WIRED, mais les menaces de récidive persistent.
4. Principaux risques lors de l'achat « sous le manteau »
Anonymat des développeurs : des « personnages » inconnus sans vérification et sans antécédents publics.
Absence d'audit des contrats intelligents : sans vérifications de CertiK ou d'OpenZeppelin, le code du projet peut contenir des « backdoors » pour le vol de fonds (web.ourcryptotalk.com).
Pas de verrouillage de la liquidité (liquidity lock) : retrait instantané de tous les fonds après avoir atteint un volume d'investissement minimal.
Promesses de rendement irréalistes : garanties de 1000 % APY ou « moon » dans une semaine - un classique piège.
Restrictions à la vente de jetons pour les investisseurs : pendant que les initiés retirent la liquidité, les investisseurs ordinaires ne peuvent pas vendre leurs actifs (web.ourcryptotalk.com).
5. Subtilités du travail des escrocs sur Telegram
Des chaînes de copy-paste : les escrocs clonent des groupes officiels, conservant le format et le nom, pour que les utilisateurs ne remarquent pas le changement.
Des « giveaways » improvisés : promettent des jetons gratuits contre une petite « commission » ou un repost, et disparaissent au lieu de donner le cadeau avec les dépôts des utilisateurs.
Des « groupes alpha » exclusifs : prétendument des informations d'initiés coûtent des « cotisations », après quoi l'accès est fermé et l'argent part aux organisateurs.
Conclusion et recommandations
Ne faites pas confiance aux chaînes anonymes. Vérifiez les liens et le nom du groupe, recherchez des sources officielles sur le site du projet.
Recherchez des preuves d'audit. Sans rapport d'une entreprise indépendante, il ne vaut pas la peine d'investir même des sommes minimales.
Vérifiez le verrouillage de la liquidité. Si le jeton n'est pas verrouillé pendant au moins quelques mois - partez.
Étudiez l'équipe. Les vrais projets révèlent généralement les noms et les qualifications des développeurs.
Soyez prêt à l'échec. Si même 1 % de tels projets Telegram survivent à l'escroquerie, c'est déjà un succès. Investissez toujours uniquement ce que vous n'avez pas peur de perdre.
L'achat de jetons «souterrains» sur Telegram entraînera presque certainement une perte de fonds - il vaut mieux rester sur des DEX officiels et des échanges centralisés avec une réputation vérifiée. P/S. Si vous pensez qu'en investissant 10 $ vous recevrez 1000 $ dans un mois, ce que vous promet le site, la personne, la communauté, vous êtes trompés.