Coinme, un opérateur de DAB crypto basé à Seattle, a accepté de payer une amende de 300 000 $ pour avoir violé les règles de Californie régissant les limites des transactions quotidiennes pour les kiosques crypto.

Une loi adoptée en 2023 en Californie limite les transactions DAB crypto à un maximum de 1 000 $ par client et par jour. Selon le Département de protection et d'innovation financière de Californie (DFPI), Coinme a dépassé cette limite et a également omis d'inclure les informations obligatoires sur les reçus émis aux clients dans ses kiosques situés dans les épiceries et les magasins de proximité à travers l'État.

Ceci marque la première action d'application en vertu de la nouvelle Loi sur les actifs financiers numériques de l'État.

En plus de l'amende, Coinme versera également 51 700 $ en restitution à un senior de Californie qui prétend avoir été victime d'une fraude. Les responsables du DFPI ont déclaré que cette affaire envoie un message fort aux opérateurs de kiosques crypto que l'État prend au sérieux l'application des règles conçues pour protéger les résidents non avertis contre les escroqueries.

Préoccupations croissantes concernant les escroqueries liées aux DAB crypto

Les autorités ont exprimé des inquiétudes concernant le nombre croissant d'escroqueries impliquant des DAB crypto, où les victimes sont trompées pour déposer des fonds dans des kiosques et les transférer directement vers des portefeuilles contrôlés par des escrocs. La Loi sur les actifs financiers numériques de 2023 a été conçue pour s'attaquer à ces risques en introduisant des réglementations pour les opérateurs de kiosques.

Selon les données du FBI, près de 11 000 plaintes concernant des DAB crypto ont été déposées en 2024, avec des pertes signalées dépassant 246 millions de dollars - une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente. Les seniors âgés de 60 ans et plus étaient parmi les victimes les plus fréquemment ciblées.

Interdictions et raids dans d'autres régions

Alors que la Californie renforce les réglementations, Spokane, la deuxième plus grande ville de Washington, a franchi une étape supplémentaire en interdisant totalement les DAB crypto. Ce mouvement vise à protéger les citoyens contre les escroqueries et le blanchiment d'argent. La police locale rapporte que des fonds provenant de ces kiosques ont été retracés vers des destinations comme la Chine, la Corée du Nord et la Russie.

Pendant ce temps, en Australie, la police fédérale a lancé une répression contre l'utilisation illégale des DAB crypto, contactant plus de 90 individus - y compris des victimes d'escroqueries et des délinquants présumés.

Dans une affaire dramatique au Texas, un shérif de comté est intervenu personnellement et a amené un outil de coupe de courant à un kiosque crypto après qu'une famille ait apparemment perdu 25 000 $ à une fraude.



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