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L'anatomie d'une escroquerie crypto : Comment arrêter et prévenir les menaces courantes

Les escroqueries crypto prospèrent en exploitant la confiance, la cupidité et la nature décentralisée des actifs numériques. Les étapes courantes d'une escroquerie incluent l'accroche (attirer les victimes avec de fausses opportunités), la mise en place (établir la confiance), l'exécution (vider les fonds par des méthodes telles que les échanges de cartes SIM et les portefeuilles empoisonnés) et l'évasion (blanchir les fonds via des mélangeurs et des échanges décentralisés). Les stratégies de protection impliquent l'utilisation de portefeuilles matériels, l'authentification à deux facteurs, une diligence raisonnable minutieuse et des outils d'analyse de la blockchain. Les institutions sont encouragées à mettre en œuvre une surveillance avancée et à collaborer avec les forces de l'ordre pour détecter et prévenir les menaces.