AVERTISSEMENT DE SCAM P2P : Mon compte bancaire a été gelé

Salut tout le monde,

Je partage cette expérience douloureuse dans l'espoir d'aider quelqu'un d'autre à éviter le même piège.

📅 Cela s'est produit en mai 2025.

J'étais dehors en train de prendre une bouchée rapide et j'ai essayé de payer via UPI, le paiement a échoué.

J'ai essayé à nouveau. Même erreur.

Quelque chose n'allait pas, alors j'ai appelé ma banque.

Leur réponse m'a laissé sans voix :

"Votre compte a été gelé en raison de transactions suspectes impliquant des fonds illégaux."

Après des heures de panique et d'enquête, j'ai enfin découvert la raison.

Quelqu'un avec qui j'avais échangé sur une plateforme de crypto P2P avait commis une fraude.

Parce que j'ai reçu sans le savoir des fonds de cette personne, mon compte a été signalé avec le leur.

Bien que je n'aie rien fait de mal.

La pire partie ?

🔒 Mon compte est toujours gelé des mois plus tard.

💡 Ce que vous devez savoir avant de faire des échanges de crypto P2P :

👉 Évitez les profils à risque

Ne tradez pas avec des utilisateurs qui ont moins de 50 échanges complétés

Évitez quiconque avec un taux de complétion inférieur à 95%

️👉 Correspondre les noms

Assurez-vous que le nom du compte bancaire de l'expéditeur correspond exactement à leur nom sur Binance (ou à l'échange de crypto). Les divergences sont un signal d'alarme majeur.

👉️ Soyez lent à faire confiance, rapide à vérifier

Vérifiez toujours chaque détail avant de cliquer sur "Transférer".

Un seul échange incorrect pourrait geler votre compte pendant des mois — ou pire, pour toujours.

Cette expérience m'a coûté cher, mais si cela aide même une personne à rester en sécurité, cela vaut la peine d'être partagé.

Apprenez de mon erreur.

Protégez vos fonds. Tradez intelligemment. Restez en sécurité.

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