Le DOJ cherche à restituer des millions de dollars en cryptomonnaie aux victimes d'une arnaque pétrolière de 97 millions de dollars
Le ministère de la Justice américain (#DOJ ) s'efforce de récupérer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie pour les restituer aux victimes d'une arnaque d'investissement pétrolier d'une valeur de 97 millions de dollars. Un homme de Washington, Geoffrey Auyeung, a été accusé de blanchiment d'argent dans le cadre de ce plan.
Blanchiment d'argent via des portefeuilles crypto et traçage blockchain
Les procureurs ont déclaré que les fonds frauduleux promettants issus de la location d'entrepôts pétroliers avaient été transférés à travers des sociétés écrans, des comptes bancaires américains, des comptes étrangers et au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaie, dont certains étaient liés à des IP et des échanges en Russie, #Nigeria .
Cette affaire montre que les criminels utilisent de plus en plus la cryptomonnaie dans des réseaux d'escroquerie et de blanchiment d'argent internationaux, en particulier dans des zones à réglementation lâche. Elle prouve également que le DOJ s'appuie de plus en plus sur le traçage blockchain pour récupérer des actifs liés à la criminalité financière transnationale. Andrew Lunardi d'Immutable a noté que le traçage sur la blockchain publique est souvent plus facile que la finance traditionnelle grâce à un registre des transactions immuable.
L'enquête du DOJ a révélé qu'Auyeung contrôlait un réseau de sociétés fictives pour dissimuler l'origine des fonds. Il est accusé d'avoir transféré l'argent des victimes à travers plus de 80 comptes bancaires et près de 20 portefeuilles de cryptomonnaie, finissant par convertir en $BTC , $ETH , Tether et $USDC , certaines transactions passant par les échanges Gemini et Binance aux États-Unis.
