De nos jours, le trading crypto au Pakistan, en particulier le trading P2P (Peer-to-Peer), devient très populaire. Mais en même temps, les banques et les autorités ont intensifié leur surveillance. De nombreux traders ont vu leur compte bancaire gelé simplement parce qu'ils ont effectué des transactions importantes ou suspectes.
Pourquoi le compte est-il gelé ?
Les banques peuvent considérer les transactions P2P comme suspectes.
Transactions à volume élevé sans preuve d'affaires.
Les remises ou transferts étrangers qui ne respectent pas les règles.
Problèmes de conformité AML (Anti-Blanchiment d'Argent) et FATF.
Conseils pour le trading :
1. Gardez un enregistrement approprié de chaque transaction.
2. Séparez votre compte bancaire pour les transactions personnelles et de trading.
3. Utilisez des échanges enregistrés et des canaux légaux pour le trading crypto.
4. Effectuez des transactions dans les limites, évitez de faire trop de volume en une journée.
Rappelez-vous :
Une fois que le compte est gelé, il est difficile de le rouvrir, et le processus de vérification peut être long. La sécurité d'abord, le profit ensuite.
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