#P2P $BTC $ETH $BNB Si vous tradez des cryptomonnaies au Pakistan, vous devez être particulièrement prudent. Un nouveau type d'escroquerie est en hausse, et il pourrait geler votre compte bancaire, même si vous n'avez rien fait de mal.
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🧨 Qu'est-ce que l'escroquerie "Conflit de Chaîne" ?
Cette escroquerie fonctionne comme une réaction en chaîne :
1. Un escroc envoie de l'argent volé ou faux à un trader crypto dans une transaction P2P (pair-à-pair).
2. L'escroc dépose ensuite une plainte auprès de la banque, affirmant que l'argent a été envoyé sans son consentement.
3. En réponse, la banque gèle non seulement le compte de l'escroc mais aussi le compte du destinataire (le trader crypto).
4. Si cet argent a été envoyé à d'autres, leurs comptes pourraient également être gelés.
Cet effet d'entraînement est appelé un “Conflit de Chaîne”, et il verrouille plusieurs comptes bancaires innocents en même temps.
> 🔗 #EscroquerieConflitChaîne
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🏛️ La Situation Juridique au Pakistan
Depuis 2018, la Banque d'État du Pakistan (SBP) a émis des avertissements contre les cryptomonnaies. Il n'existe pas de cadres juridiques clairs pour le trading de cryptomonnaies au Pakistan. En raison de cela, les banques sont très prudentes et rapides à geler les comptes liés aux transactions crypto.
> ⚖️ #RégulationsCrypto
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📢 Expériences Réelles des Utilisateurs
Les utilisateurs de crypto au Pakistan partagent des avertissements :
“J'ai vendu de la crypto et j'ai reçu un appel de ma banque disant que mon compte était gelé en raison d'une 'transaction suspecte'.”
“Mon compte a été verrouillé après un petit échange P2P. Ils ont dit que l'argent que j'avais reçu était en litige.”
> 💬 #TradingP2P
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❗ Pourquoi Cela Compte
Risque de Fraude : Votre compte peut être gelé même si vous recevez sans le savoir de l'argent d'un escroc.
Pas de Protection Juridique : Sans régulations crypto appropriées, les banques agissent souvent de manière conservatrice, et vous pourriez perdre l'accès à vos fonds sans avertissement.
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✅ Comment Rester en Sécurité
1. Utilisez un Compte Séparé
Ne pas utiliser votre compte bancaire principal pour la crypto. Ouvrez un compte séparé (par exemple, avec SadaPay ou une autre fintech) pour toutes les transactions liées à la crypto. Ne transférez des fonds vers votre compte principal qu'une fois qu'une transaction est 100 % complète.
2. Gardez la Preuve de Chaque Transaction
Sauvegardez toujours des captures d'écran, des reçus et des enregistrements de discussion de vos transactions. Vous pourriez en avoir besoin si un litige survient.
3. Tradez avec des Personnes Fiables
Évitez les acheteurs/vendeurs inconnus ou suspects. Utilisez toujours des plateformes fiables et des utilisateurs vérifiés.
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🔐 Soyez Intelligent. Soyez Sûr. Tradez de Manière Responsable.
Le trading de cryptomonnaies au Pakistan est st
Je suis dans une zone grise légale. Jusqu'à ce que les règles soient claires, il vous incombe de vous protéger.