⚠️ Alerte de Scam P2P – Étude de Cas Réelle ⚠️
Un utilisateur de Binance a récemment partagé sa mauvaise expérience après avoir vendu 700 USDT (≈205,000 PKR) via P2P. En seulement 10 jours après avoir reçu le paiement, son compte bancaire a été gelé, et le montant transféré a été mis en attente.
Malgré des appels répétés, le trader qui a acheté les USDT a cessé de répondre. Sur WhatsApp, il a seulement répondu avec l'excuse vague : « Il s'agit d'un litige en chaîne. »
💳 Lorsque la victime s'est rendue personnellement à sa banque (OPM), on lui a dit qu'il y avait un litige actif concernant la transaction de 205,000 PKR initiée par ce trader. Il a immédiatement déposé une plainte écrite auprès de la banque et a signalé le problème au support de Binance. Malheureusement, la banque n'a pas divulgué tous les détails du litige.
🔎 Ce qui rend le cas encore plus suspect :
L'argent a été transféré via un compte tiers, et non directement par le trader.
La victime possède de solides preuves, y compris :
✅ Copie de la CNIC du trader
✅ Preuve de paiement/captures d'écran
✅ Numéro de contact du trader
✅ Historique de chat WhatsApp
✅ Copie de sa demande de plainte à la banque
📌 Statut Actuel :
La victime explore maintenant des actions légales et se prépare à déposer une plainte formelle. Ce cas est une indication claire d'activités frauduleuses et souligne à quel point il est facile pour les gens de tomber dans des arnaques P2P s'ils ne sont pas prudents.
🔥 Point Clé & Avertissement
Si vous tradez des USDT ou toute crypto sur des plateformes P2P :
Insistez toujours sur les paiements depuis le compte propre de l'acheteur (jamais tiers).
Conservez toute la documentation et les enregistrements de chat comme preuves.
Signalez immédiatement les traders suspects à la fois à l'échange et aux autorités compétentes.
La victime cherche des conseils sur les étapes supplémentaires à suivre pour résoudre ce problème et s'assurer que d'autres ne deviennent pas victimes de scams similaires.
🔒 Restez vigilant, tradez prudemment et vérifiez toujours avec qui vous traitez.