đš Alerte Ă la plus grande escroquerie !
Des applications de prĂȘt falsifiĂ©es aux transferts USDT, les escrocs ont blanchi âč50 Crore en utilisant des comptes Binance. Voici comment ils ont trompĂ© les gens â et ce que nous pouvons apprendre pour rester en sĂ©curitĂ©. đđ
đ° L'histoire
La police de Balrampur, en Inde, a arrĂȘtĂ© deux hommes â Golu Kumar et Bhushan Kumar Chaudhary â pour avoir dirigĂ© un important rĂ©seau de blanchiment de âč50,67 crore (~56,6 lakh USDT). La partie choquante ? Tout a commencĂ© avec des applications de prĂȘt chinoises douteuses.
đ Comment l'escroquerie a fonctionnĂ©
âą Des applications falsifiĂ©es comme Udhar Loan, Rupee Factory, Quick Loan et Credit Bee proposaient des « prĂȘts faciles ».
âą Les victimes ont empruntĂ© de petites sommes mais ont fait face Ă d'Ă©normes frais cachĂ©s et Ă des intĂ©rĂȘts Ă©levĂ©s.
⹠L'argent collecté auprÚs des emprunteurs était envoyé à des comptes de passeurs.
âą Cet argent a ensuite Ă©tĂ© converti en USDT sur Binance et transfĂ©rĂ© Ă l'Ă©tranger en quelques minutes. đ
đšâđ» Le cerveau
Les enquĂȘteurs disent que Golu Kumar dirigeait l'opĂ©ration depuis un petit cybercafĂ© au Bihar. Pendant plus de deux ans, il a utilisĂ© les identitĂ©s de sa famille et de ses amis pour ouvrir plusieurs comptes Binance, dĂ©plaçant discrĂštement des crores sans Ă©veiller les soupçons.
đ Ce que la police a trouvĂ©
âą Total blanchi : âč50,67 crore
âą Canal : Remboursements de prĂȘts â comptes de passeurs â USDT â transferts Ă©trangers
âą Victimes : Emprunteurs piĂ©gĂ©s dans de fausses promesses de prĂȘt
đ§ Pourquoi c'est important
Des cas comme celui-ci donnent une mauvaise rĂ©putation Ă la crypto, mais soyons clairs â la crypto n'est pas le mĂ©chant. Les escrocs le sont. Tout comme les fraudeurs avaient autrefois abusĂ© des banques ou des cartes de crĂ©dit, aujourd'hui ils abusent des actifs numĂ©riques.
đ Pour les utilisateurs de Binance :
âïž Ne faites pas confiance aux applications non vĂ©rifiĂ©es
âïž ProtĂ©gez vos informations KYC
âïž Rappelez-vous â si cela semble trop beau pour ĂȘtre vrai, c'est probablement le cas
đĄ La leçon plus importante
Cette escroquerie rappelle que la technologie seule ne peut pas arrĂȘter la fraude. La sensibilisation et la rĂ©glementation sont tout aussi importantes. La crypto reste l'un des outils financiers les plus puissants â rapide, mondial et efficace. Mais son avenir dĂ©pend de la maniĂšre dont nous l'utilisons de maniĂšre responsable.
đ La crypto est lĂ pour rester. Restez informĂ©, restez vigilant, et ne laissez pas les escrocs ruiner l'opportunitĂ©. đ
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