Traders de crypto, c'est sérieux. Un utilisateur de Binance P2P vient de perdre 700 USDT (~205 000 PKR) dans ce qui ressemblait à un échange normal avec un « commerçant vérifié ».



Au début, tout semblait bien :


✅ USDT a Ă©tĂ© envoyĂ©


✅ Paiement bancaire reçu


❌ Mais, dans les 10 jours, la banque a gelĂ© le compte et bloquĂ© les fonds



Lorsque la victime a essayĂ© de contacter le trader, le numĂ©ro est restĂ© silencieux. Sur WhatsApp, l'escroc a Ă©ludĂ© la question : “C'est un litige de chaĂźne.” 😡






đŸ•”ïž Que s'est-il vraiment passĂ©





  • La banque de la victime (OPM) a rĂ©vĂ©lĂ© plus tard que le paiement provenait d'un compte tiers - levant des drapeaux rouges de fraude.


  • MalgrĂ© plusieurs visites, la banque n'a donnĂ© aucune rĂ©ponse claire.


  • Le trader a disparu, laissant la victime dans l'incertitude.







📂 Preuves que la victime a





  • Copie CNIC de l'escroc


  • Captures d'Ă©cran des transactions bancaires


  • NumĂ©ro de contact du trader


  • Chats WhatsApp


  • Plainte dĂ©posĂ©e auprĂšs de Binance







⚖ Que peut-on faire ensuite




La victime envisage :


1ïžâƒŁ Plainte pour cybercriminalitĂ© FIA


2ïžâƒŁ Signalement Ă  la Banque d'État / Mohtasib bancaire


3ïžâƒŁ Enregistrement d'une plainte auprĂšs de la police


4ïžâƒŁ Demander Ă  Binance de suspendre le compte de l'escroc






đŸ›Ąïž Alerte Communautaire – Restez en sĂ©curitĂ© !




Cette affaire est un appel Ă  l'Ă©veil pour tous les traders P2P :


đŸš« N'acceptez jamais de paiements provenant de comptes tiers


đŸš« VĂ©rifiez toujours le KYC + le score de rĂ©putation avant de trader


đŸš« Évitez les traders qui ignorent ou retardent les rĂ©ponses






⚠ La conclusion




Votre argent durement gagnĂ© mĂ©rite protection. Un Ă©change imprudent peut mettre votre compte bancaire et vos fonds en danger. Partagez ceci avec votre cercle de trading pour que personne d'autre ne tombe dans le mĂȘme piĂšge.



🙏 Restez prudent. Tradez intelligemment. ProtĂ©gez-vous.






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