Un trader a récemment vendu 700 USDT (~PKR 205,000) via Binance P2P - le paiement semblait réussi et a même atterri dans leur compte bancaire. Mais dans les 10 jours, la banque a gelé le compte, bloquant les fonds. L'acheteur est resté silencieux, ne répondant que par "conflit de chaîne" sur WhatsApp lorsqu'il a été contacté.

Bien qu'ayant des preuves solides - copie CNIC, captures d'écran de transactions, journaux de chat et une demande formelle auprès de la banque - le trader est maintenant coincé dans l'incertitude.

Tactiques d'escroquerie P2P courantes au Pakistan :

Faux preuves de paiement : captures d'écran modifiées ou alertes de style SMS qui semblent réelles, mais ne le sont pas. Les vendeurs libèrent des crypto-monnaies sans confirmer le dépôt bancaire réel.

Paiements de tiers ou non autorisés : Même lorsque les fonds semblent reçus, ils proviennent du compte d'une autre personne - et peuvent être contestés ou annulés.

Escroqueries par inversion : Après que la crypto-monnaie a été libérée, l'acheteur signale un transfert erroné ou frauduleux, déclenchant un gel bancaire - même pour des vendeurs innocents.

Tactiques de pression : Les escrocs poussent à la libération immédiate de la crypto-monnaie - jouant sur la peur et l'urgence pour vous tromper et vous faire agir trop vite.

Comment vous protéger :

1. Vérifiez toujours les fonds dans votre propre compte bancaire ou portefeuille avant de libérer des crypto-monnaies - pas seulement une capture d'écran ou un message.

2. Évitez complètement les paiements de tiers - les fonds doivent provenir directement du compte vérifié de l'acheteur.

3. Utilisez uniquement le système d'entiercement et le chat officiel de Binance - ne déplacez jamais la conversation en dehors de la plateforme (par exemple, WhatsApp ou Telegram).

4. N'échangez qu'avec des traders bien notés et vérifiés - privilégiez les profils ayant une solide historique de transactions et des retours positifs.

5. Conservez toutes les preuves : sauvegardez les journaux de chat, les captures d'écran, les identifiants de transaction et les messages bancaires. Vous construisez votre défense si quelque chose tourne mal.

6. Ne laissez jamais personne vous presser - les escrocs prospèrent en créant la panique pour vous faire libérer des crypto-monnaies avant que vous ne soyez sûr.

7. Restez informé des alertes d'escroquerie et des conseils de sécurité sur Binance.

Rappel final :

En 2024, plus de 11,000 comptes bancaires au Pakistan ont été gelés en raison de fraudes P2P - des utilisateurs innocents pris dans les répercussions.

En 2025, il est plus crucial que jamais de faire moins confiance, de vérifier davantage et de rester toujours très prudent sur Binance P2P.

Formatage suggéré pour un post de style sur les réseaux sociaux :

Commencez par des titres accrocheurs et audacieux avec des emojis pour l'urgence.

Utilisez des points ou des listes numérotées pour plus de clarté.

Incluez de vrais chiffres ou cas pour rendre le

menace tangible.

Terminez par un appel à l'action percutant qui renforce la vigilance.#BNBATH880 #FOMCMinutes #BinanceHODLerPLUME #PowellWatch #REVABinanceTGE $BTC $ETH $XRP