#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTradingTips #p2ptransactions La plupart des gens ne comprennent pas comment les escroqueries P2P se produisent. Ces escroqueries se produisent généralement parce que certaines personnes de certaines régions sont impliquées dans des activités illégales. Lorsque de l'argent arrive sur leurs comptes, elles achètent immédiatement des dollars.
Comment rester en sécurité et qui sont ces personnes :
La majorité d'entre elles viennent de régions comme Dera Ghazi Khan, Dera Ismail Khan, Rajanpur, Taunsa, Multan, Kohistan et certaines parties de Lahore.
Ces personnes refusent généralement de fournir leur carte d'identité, en faisant des excuses comme "elle appartient à notre sœur ou à notre mère".
Lorsque vous passez une commande P2P, elles refusent directement de partager leur carte d'identité ou leur numéro WhatsApp.
Même si elles partagent un numéro WhatsApp à ce moment-là, plus tard le numéro est éteint. Ou si le numéro WhatsApp est actif, cette personne agira de manière très rude et ne coopérera pas car elle sait qu'à tout moment, quelqu'un peut porter plainte et des restrictions seront appliquées sur le compte, elles gardent donc toujours leur compte vide.
Comment vous protéger contre les escroqueries :
1. Soyez prudent, tout d'abord demandez leur région, si le commerçant mentionne "DG Khan" ou ces régions dans la conversation. Ne faites pas de paiement. Si le paiement a déjà été effectué, déduisez les frais de service et retournez-le.
2. Si une personne refuse de partager la CNIC/carte d'identité, annulez immédiatement la commande. Sinon, votre compte bancaire peut être mis en attente, vos fonds gelés, et parfois la FIA peut vous adresser un avis.
3. Règle d'or :
Ne passez pas de commandes avec des personnes de ces régions.
Si vous le faites par erreur (pour des problèmes de notation, etc.), prenez toujours une copie de leur CNIC et leur numéro WhatsApp.
S'ils refusent de donner au moins l'un de ces deux (soit la CNIC soit WhatsApp), demandez l'annulation immédiatement.