Il existe malheureusement de nombreux faux sites de trading et d'investissement opérant au Moyen-Orient, avec diverses escroqueries ciblant des individus dans la région. 

Voici quelques exemples de plateformes de trading et d'investissement signalées comme étant fausses et d'escroqueries au Moyen-Orient :

Sigma-One Capital et entités liées : L'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières (SCA) des Émirats arabes unis a émis des avertissements contre Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial et Sigma One Cap Marketing Services, qui n'ont pas de licence pour opérer aux Émirats.

BlueChip : Cette entreprise promettait un retour mensuel garanti de trois pour cent sur les investissements (un 36 pour cent annuel non durable) et a disparu en mars 2024 avec environ 250 millions de dirhams, laissant de nombreuses victimes.

Dizabo : Cette application montrait initialement des promesses mais s'est ensuite engagée dans un schéma d'"investissement d'affiliation" promettant un revenu mensuel de 15 % et des actions IPO préférentielles sur une cotation inexistante, finissant par fermer avec de nombreux investisseurs perdant de l'argent.

HyperVerse : Ce schéma de Ponzi en cryptomonnaie opérait depuis Dubaï sans licence d'actif virtuel aux Émirats, attirant un grand nombre d'utilisateurs avec de fausses promesses de rendements élevés.

MTFE : Cette plateforme utilisait des tactiques trompeuses et a disparu avec les fonds des investisseurs, puis a utilisé le numéro de téléphone d'une victime comme son soi-disant contact dans son bureau à Dubaï, entraînant des harcèlements supplémentaires.