🚨 Scandale de Blanchiment d'Argent de 30 Trillions de VND Exposé
Le 21 août, la police de la ville de Da Nang a engagé des poursuites judiciaires contre 20 accusés dans un vaste réseau transnational de blanchiment d'argent impliquant des transactions allant jusqu'à 30 trillions de VND.
⚠️ Détails Clés :
4 employés de banque ont colludé avec des entreprises "fausses" :
2 de VPBank
1 d'OceanBank
1 de LPBank
Les suspects ont créé des entreprises fictives et utilisé des comptes bancaires + des portefeuilles USDT pour transférer illégalement de l'argent du Cambodge vers le Vietnam.
La police a perquisitionné plusieurs agences bancaires, saisissant des preuves cruciales.
Les autorités avertissent que cette affaire révèle les méthodes sophistiquées et dangereuses de la criminalité financière organisée.