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Alfredo Gimenez
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Le député Nikolas Ferreira a bien essayé, mais n'a pas pu empêcher la surveillance du schéma de blanchiment d'argent du PCC.
Le ministre des Finances Fernando Haddad, dont la proposition de surveillance des mouvements suspects a été rejetée après une campagne de désinformation menée par le député Nikolas Ferreira, son parti PL et d'autres bolsonaristes, a déclaré que "à partir de demain, toutes les fintechs devront fournir les mêmes éclaircissements sur les mouvements financiers que les banques et nous pourrons, à partir de là, déchiffrer d'autres schémas de blanchiment d'argent plus rapidement".
La méga-opération Carbono Oculto, déclenchée ce jeudi 28 par la Police Fédérale en partenariat avec le Ministère Public de São Paulo, la Receita Federal et d'autres organismes, a révélé l'utilisation de fintechs pour blanchir de l'argent d'organisations criminelles.
La PF a indiqué qu'environ 52 MILLIARDS de reais d'organisations criminelles ont transité par des fintechs au cours des quatre dernières années. Parmi les cibles de l'opération de ce jeudi figurent des entreprises du secteur financier, comme Reag Investimentos, qui est cotée à la Bourse de São Paulo.
Le ministre des Finances Fernando Haddad, dont la proposition de surveillance des mouvements suspects a été rejetée après une campagne de désinformation menée par le député Nikolas Ferreira, son parti PL et d'autres bolsonaristes, a déclaré que "à partir de demain, toutes les fintechs devront fournir les mêmes éclaircissements sur les mouvements financiers que les banques et nous pourrons, à partir de là, déchiffrer d'autres schémas de blanchiment d'argent plus rapidement".
La méga-opération Carbono Oculto, déclenchée ce jeudi 28 par la Police Fédérale en partenariat avec le Ministère Public de São Paulo, la Receita Federal et d'autres organismes, a révélé l'utilisation de fintechs pour blanchir de l'argent d'organisations criminelles.
La PF a indiqué qu'environ 52 MILLIARDS de reais d'organisations criminelles ont transité par des fintechs au cours des quatre dernières années. Parmi les cibles de l'opération de ce jeudi figurent des entreprises du secteur financier, comme Reag Investimentos, qui est cotée à la Bourse de São Paulo.
Avertissement : comprend des opinions de tiers. Il ne s’agit pas d’un conseil financier. Peut inclure du contenu sponsorisé. Consultez les CG.
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