Les chefs d'état-major des forces fiscales mondiales (J5) ont émis un avertissement concernant l'utilisation des bureaux de négociation de cryptomonnaies de gré à gré (OTC) et des processeurs de paiement dans la facilitation d'activités criminelles. Selon NS3.AI, ces plateformes sont souvent utilisées pour obscurcir et transférer des fonds liés à des opérations illégales. Bien qu'elles gèrent des volumes quotidiens qui dépassent de manière significative ceux des échanges, de nombreux bureaux OTC ne parviennent pas à signaler adéquatement les activités suspectes, permettant ainsi l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.
En réponse à ces préoccupations, des mesures réglementaires sont renforcées à l'échelle mondiale. De nouvelles réglementations dans des régions telles que Hong Kong sont mises en œuvre pour améliorer la supervision des opérations de gré à gré et garantir le respect des lois financières. Ces efforts visent à freiner l'utilisation abusive des plateformes de cryptomonnaie pour des activités financières illicites.