Le DOJ américain (Department of Justice) a obtenu une peine de 20 ans de prison contre le fondateur d'un vaste schéma d'investissement en crypto.
Selon les procureurs, ce schéma a trompé plus de 90 000 investisseurs dans le monde pour plus de 200 millions de dollars.
Le DOJ expose et démantèle un Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars alors que le fondateur reçoit une peine de 20 ans de prison.
Dans une déclaration publiée jeudi, le DOJ a confirmé que Ramil Ventura Palafox, 61 ans, avait été condamné après avoir plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Palafox était le fondateur, président et PDG de Praetorian Group International (PGI), une société de marketing multi-niveaux qui prétendait générer des rendements démesurés grâce au trading de Bitcoin et à des stratégies liées aux cryptomonnaies.
Selon des documents judiciaires, PGI a opéré de décembre 2019 à octobre 2021, levant plus de 201 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. La société promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %, commercialisés comme des bénéfices provenant d'arbitrage Bitcoin sophistiqué et d'activités de trading.
En réalité, les enquêteurs ont découvert que PGI ne menait pas de transactions à l'échelle nécessaire pour générer de tels rendements. Au lieu de cela, il fonctionnait comme un schéma de Ponzi classique, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents.
Les autorités ont déclaré qu'au moins 30,2 millions de dollars avaient été investis en monnaie fiduciaire, aux côtés de 8 198 Bitcoin d'une valeur d'environ 171,5 millions de dollars au moment de l'investissement.
Les pertes confirmées ont atteint au moins 62,7 millions de dollars, bien que les procureurs aient indiqué que le préjudice financier total pourrait être considérablement plus élevé.
Style de vie somptueux et bénéfices fabriqués : comment Palafox a caché l'effondrement derrière une façade de luxe
Pour maintenir l'illusion de rentabilité, Palafox aurait créé et contrôlé un portail en ligne pour les investisseurs affichant des soldes de comptes fabriqués.
Entre 2020 et 2021, la plateforme a constamment déformé la performance des investissements. Elle a faussement montré des gains constants et renforcé la confiance des investisseurs même que le schéma s'effondrait en coulisses.
Les dépôts judiciaires détaillent comment Palafox a détourné des montants substantiels des fonds des investisseurs pour financer un style de vie personnel somptueux.
Selon les procureurs, il a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules de luxe. Il a également dépensé environ 329 000 dollars pour des logements en penthouse dans une chaîne hôtelière de luxe et a acheté quatre propriétés résidentielles à Las Vegas et à Los Angeles d'une valeur supérieure à 6 millions de dollars.
Les dépenses supplémentaires comprenaient environ 3 millions de dollars en vêtements de créateurs, bijoux, montres et meubles provenant de détaillants haut de gamme.
Les procureurs ont en outre allégué que Palafox avait transféré au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire et 100 Bitcoin — alors évalués à environ 3,3 millions de dollars — à un membre de la famille.
Le schéma a commencé à s'effondrer à la mi-2021 après que le site Web de PGI soit devenu inaccessible et que les demandes de retrait aient augmenté. Bien que Palafox ait démissionné en tant que PDG en septembre 2021, les autorités ont déclaré qu'il avait initialement conservé le contrôle sur les comptes de l'entreprise.
Les procureurs ont décrit cette affaire comme l'une des plus importantes arnaques de type Ponzi liées aux cryptomonnaies ces dernières années. La condamnation marque une conclusion décisive à un schéma qui a prospéré sur des profits crypto exagérés et des réseaux de recrutement mondiaux.
Parallèles avec FTX : comment PGI a fait écho à un effondrement crypto plus large
Malgré les différences d'échelle et de sophistication, cette affaire est similaire à de nombreux égards à l'effondrement de FTX et à la contagion associée. Les deux ont exploité le boom des cryptomonnaies, promettant aux investisseurs des rendements démesurés et irréalistes :
Palafox avec des gains quotidiens en Bitcoin de 0,5–3 %,
FTX par le biais de produits d'échange à haut rendement liés à Alameda Research.
Les fonds des investisseurs ont été détournés pour des dépenses personnelles somptuaires :
Palafox sur les voitures de luxe, l'immobilier et les biens de luxe
SBF sur les paris risqués d'Alameda, les propriétés et les dons politiques.
Les deux schémas ont utilisé des méthodes trompeuses pour maintenir la confiance des investisseurs :
PGI avec un faux portail montrant des gains constants
FTX avec des passifs cachés et des évaluations gonflées.
PGI a escroqué plus de 90 000 investisseurs avec des pertes confirmées dépassant 62,7 millions de dollars, tandis que FTX a affecté des millions et des milliards de fonds manquants.
Des poursuites fédérales ont suivi, Palafox ayant été condamné à 20 ans en février 2026 et SBF à 25 ans en 2024.
Tous ces éléments soulignent une tendance parmi les acteurs malveillants dans le domaine des cryptomonnaies tout en révélant également la répression continue du DOJ contre la fraude liée aux cryptomonnaies.