Alerte de Scam P2P pour les Traders Pakistanais
Je veux partager ma récente expérience afin que d'autres ne se retrouvent pas dans la même situation. Je faisais du trading de 700 USDT sur Binance, d'une valeur d'environ 205 000 PKR. Tout semblait bien au début — j'ai reçu le paiement et j'ai libéré la crypto. Mais environ dix jours plus tard, mon compte bancaire a été soudainement bloqué.
Il s'est avéré qu'un litige avait été déposé contre cette transaction. La banque n'a pas beaucoup expliqué et a refusé de me donner des détails appropriés, ce qui m'a laissé coincé et confus.
Voici ce que j'ai découvert :
La personne avec qui j'ai échangé a utilisé un compte bancaire tiers pour envoyer l'argent. C'est un grand drapeau rouge et cela peut créer de graves problèmes juridiques pour le récepteur.
Les banques ne fournissent généralement pas une clarté totale, ce qui rend difficile de se défendre à moins d'avoir des preuves solides.
Ce que j'ai appris et recommande :
N'acceptez que des paiements provenant du nom de compte vérifié affiché sur Binance. N'acceptez jamais d'argent provenant du compte de quelqu'un d'autre.
Utilisez un compte bancaire séparé uniquement pour les échanges P2P afin de minimiser les risques.
Retirez les fonds dès que vous les recevez au lieu de les laisser sur le compte.
Gardez un enregistrement de tout — captures d'écran, discussions, et même les détails d'identité si possible.
Si quelque chose ne va pas, signalez-le avec des preuves appropriées au FIA Cyber Crime Wing.
Le trading P2P est toujours utile, mais les arnaques augmentent. Restez vigilant, soyez prudent et protégez-vous.
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