L'Agence fédérale d'investigation du Pakistan (FIA) a lancé une enquête sur des applications utilisant des adresses de portefeuille Binance potentiellement impliquées dans une fraude, estimant les pertes près de 100 millions de dollars.

Ils ont identifié au moins 26 adresses de portefeuille blockchain suspectes et ont adressé des avis légaux à des influenceurs des médias sociaux promouvant ces applications.

Les Pakistanais concernés ont des montants d'investissement allant de 100 $ à 80 000 $ par personne.

Les autorités travaillent avec Binance pour bloquer les comptes bancaires concernés et demander des données de transaction aux administrateurs de l'application Telegram pour retracer les opérateurs de l'escroquerie.