Le Plus Grand Cas de Blanchiment d'Argent avec Bitcoin du Royaume-Uni Arrive devant les Tribunaux
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Le plus grand cas de blanchiment d'argent avec Bitcoin dans l'histoire du Royaume-Uni est prêt à être entendu.
Le 29 septembre commence au Tribunal de la Couronne de Southwark à Londres le procès contre Qian Zhimin, la principale accusée dans un cas qui implique la stupéfiante somme de 60,000 Bitcoins.
Les Détails du Scandale :
* Accusation Principale : Blanchiment d'argent en vertu de la Loi sur les Produits de Crime du Royaume-Uni.
* Volume de Bitcoin : Environ 60,000 BTC.
* Durée Estimée du Procès : On s'attend à ce que le processus dure 12 semaines.
Qian Zhimin est désignée comme la maîtresse d'œuvre derrière la fraude de collecte illégale de fonds de Tianjin Lantian Gerei en Chine, un schéma massif qui a impliqué plus de 43 milliards de RMB.
On suppose qu'elle a retiré les Bitcoins au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une assistante, Wen Jian, et a été mise sous enquête après avoir déclenché les contrôles contre le blanchiment d'argent en essayant d'acheter une propriété de luxe.
Ce cas établit un précédent crucial pour la réglementation des actifs numériques et la poursuite des crimes financiers transfrontaliers à l'ère crypto.
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