Plateforme de trading illégale OctaFX a réalisé un bénéfice de ₹800 Crore en seulement 9 mois

La Direction de l'exécution (ED) enquête sur la plateforme de trading en ligne illégale OctaFX, qui aurait gagné ₹800 crore de bénéfice en neuf mois grâce à des opérations non autorisées en Inde.

Selon des responsables, la plateforme est accusée de blanchir des milliers de crores en acheminant des fonds d'investisseurs indiens vers des paradis fiscaux. L'enquête de l'ED a révélé qu'OctaFX aurait prétendument converti des gains illicites en cryptomonnaies et utilisé des passerelles de paiement internationales pour dissimuler des transactions.

L'affaire fait partie d'une étude plus large de l'ED sur les crimes financiers transfrontaliers, se concentrant sur la manière dont de telles plateformes exploitent les actifs numériques et les réseaux mondiaux pour contourner les réglementations indiennes.

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