Est-ce que le projet crypto peut être poursuivi pénalement ?
L'avocat Hà affirme : Tout à fait, en se basant sur l'Article 174 du Code pénal concernant le délit de fraude et d'appropriation d'actifs, en particulier lorsque la Résolution 05/2025 a reconnu les cryptomonnaies comme des actifs.
Lorsque l'équipe émet des tokens, elle conserve généralement la majeure partie (environ 60 %) et s'engage à débloquer progressivement. Si elle émet intentionnellement au-delà de la limite, déverse des tokens pour en tirer profit, entraînant une chute des prix - ce comportement peut être considéré comme frauduleux dans le but d'approprier des actifs.
Les traces peuvent être retracées via le portefeuille principal, l'historique de déblocage et les transactions de transfert de tokens vers la bourse.
Cependant, beaucoup estiment que l'enquête n'est pas facile :
1️⃣ Les tokens sont souvent dispersés dans des centaines de petits portefeuilles (portefeuilles sybil/wash).
2️⃣ Après déversement, ils échangent contre des stablecoins ou du BTC/ETH, puis transfèrent via un bridge ou un mixer pour obscurcir les flux de fonds.
3️⃣ Ils n'ont pas besoin de convertir en VND, ils peuvent dépenser en crypto ou via des OTC à l'étranger - où le KYC est laxiste.
4️⃣ Bien que la Résolution 05 soit un pas en avant, la traçabilité des portefeuilles anonymes et la coopération internationale restent des lacunes majeures dans l'enquête.
👉 Selon vous, ces affaires de "couverture" seront-elles bientôt clarifiées ?