Le Kazakhstan continue de renforcer sa lutte contre les activités illégales dans le secteur des cryptomonnaies. L'Agence de surveillance financière (#AFM ) a fermé cette année 130 plateformes cryptographiques impliquées dans des schémas de blanchiment d'argent.
Les autorités ont également saisi 16,7 millions de dollars en différentes cryptomonnaies liées à ces opérations illégales. La semaine dernière, l'AFM a saisi 642 000 dollars supplémentaires lors d'opérations contre le minage illégal. Le pays affiche une position ferme contre les activités illégales tout en promouvant l'utilisation légale des actifs numériques.
Nouvelles exigences pour les transferts d'argent
Dans le cadre de la lutte contre les opérations financières illégales, le Kazakhstan introduit de nouvelles exigences pour les transferts d'argent. Tous les rechargements de cartes bancaires d'un montant supérieur à 500 000 tenge (environ 925 $) nécessiteront désormais une vérification obligatoire de l'IIN de l'expéditeur.
« Auparavant, seul l'IIN du destinataire était requis. La possibilité de confirmer la transaction via une application mobile ou un SMS est également à l'étude », a déclaré le vice-président de l'AFM, Kairat Bizhanov, lors d'une récente réunion gouvernementale.
Augmentation du nombre de plateformes fermées en 2025
En parlant de la fermeture de 130 plateformes de cryptomonnaie, un représentant de l'AFM a souligné que ces plateformes se distinguent des bourses centrales habituelles. Elles fonctionnent plutôt comme des bureaux de change traditionnels et sont généralement appelées des échanges de cryptomonnaie.
Le nombre de plateformes de cryptomonnaie fermées au Kazakhstan a considérablement augmenté en 2025. L'année dernière, l'AFM n'a signalé que 36 plateformes de ce type fermées.
Selon le registre public des fournisseurs de services liés aux actifs numériques, géré par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA), à la date de publication, 20 plateformes de cryptomonnaie ont obtenu l'autorisation d'opérer au Kazakhstan. Parmi les fournisseurs approuvés figurent de grandes bourses comme Bybit et WhiteBIT.
La lutte contre les activités financières illégales se déroule dans le contexte des efforts du pays pour s'affirmer comme un grand centre de cryptomonnaie en Asie centrale. Le Kazakhstan est l'un des premiers pays à avoir autorisé le paiement des frais de régulation en stablecoins tels que Tether ($USDT ). Le pays a également lancé l'un des premiers fonds Bitcoin au comptant de la région et s'oriente vers la création d'une réserve de cryptomonnaie d'État.