🇮🇳 Les autorités fiscales indiennes ciblent les portefeuilles Binance offshore dans le cadre d'une enquête sur les bénéfices cryptographiques cachés

Nouvelle-Delhi — 11 octobre 2025

Le Département des impôts sur le revenu de l'Inde a lancé une enquête à grande échelle sur plus de 400 individus à haute valeur nette (HNI) soupçonnés de cacher leurs bénéfices cryptographiques en utilisant des portefeuilles Binance offshore.

Cette répression fait partie d'un effort intensifié pour suivre les actifs numériques non déclarés et garantir que les bénéfices cryptographiques sont correctement imposés en vertu des réglementations financières en évolution de l'Inde.

🔹 Détails clés

Objet de l'enquête : Comptes Binance offshore présumément utilisés pour dissimuler des gains en capital issus de transactions cryptographiques entre 2022 et 2025.

Échelle : Plus de 400 individus sous surveillance, avec un traçage de données transfrontalières initié par des mécanismes alignés sur le GAFI.

Évasion estimée : Plus de 90 millions de dollars de bénéfices non déclarés liés aux portefeuilles Binance offshore, selon des rapports préliminaires.

Collaboration : Les agences indiennes coordonnent leurs efforts avec des bourses mondiales et des régulateurs locaux pour identifier les pistes de propriété des portefeuilles.

🔹 Déclaration officielle (selon Economic Times)

> "Nous avons observé un abus constant des portefeuilles étrangers par des investisseurs nationaux pour stationner des actifs numériques non déclarés.

Les actions d'application sont en cours."

— Fonctionnaire senior du Département des impôts sur le revenu (anonyme)

🔹 Contexte du marché et de la politique

L'Inde continue de renforcer sa position sur la réglementation des cryptomonnaies.

Alors que l'impôt forfaitaire de 30 % et le TDS de 1 % restent en vigueur, les autorités se concentrent désormais sur le traçage des flux offshore, en particulier via de grandes bourses mondiales comme Binance.

Les experts affirment que cela pourrait déclencher de nouvelles règles de conformité pour les utilisateurs détenant des comptes d'échange internationaux, même si ces actifs ne sont pas négociés localement.

🔹 Pourquoi cela importe

Marque la plus grande enquête fiscale cryptographique de l'Inde à ce jour.

Pourrait entraîner des changements de politique concernant les divulgations de portefeuilles offshore.

Signale une coopération plus forte entre les bourses mondiales et les autorités fiscales nationales.

Pourrait avoir un impact sur les opérations de Binance et les protocoles KYC dans la région indienne.

🧭 Résumé

Pays Inde

Échange Binance (Portefeuilles Offshore)

Individus sous enquête 400+

Bénéfices cachés estimés 90M+