Une enquête onchain par le chercheur crypto Eye a lié la mystérieuse baleine Hyperliquid, qui contrôle plus de 100,000 $BTC , à Garrett Jin, l'ancien PDG de BitForex, un échange désormais disparu impliqué dans un scandale de fraude.
Dans un post de samedi sur X, le détective onchain a noté que le portefeuille principal de la baleine, ereignis.eth, était connecté à un autre nom ENS, garrettjin.eth, qui mène directement au compte X (Twitter) vérifié de Jin, @GarrettBullish.
“Le nom ENS ereignis.eth (“événement” en allemand) confirme son lien avec ce portefeuille, l'identifiant comme l'acteur derrière les opérations à grande échelle sur Hyperliquid/Hyperunit,” a écrit Eye sur X.
L'activité du portefeuille correspondait également aux affaires connues de Jin, notamment les transferts vers des contrats de staking et des adresses financées par des échanges avec lesquels il avait des liens passés, tels que Huobi (HTX).
En outre, le portefeuille du géant a reçu et transféré des fonds qui remontent à des adresses liées à BitForex et à des dépôts provenant de Binance utilisés pour ouvrir de grandes opérations, y compris une transaction de 735 millions de dollars en Bitcoin
court.
BitForex accusé de fraude
Jin a dirigé BitForex de 2017 à 2020. L'échange a ensuite été accusé de falsifier les volumes de trading et a été signalé par l'Agence japonaise des services financiers pour avoir opéré sans enregistrement.
En 2024, BitForex a perdu 57 millions de dollars de ses portefeuilles chauds, a gelé les retraits et s'est finalement arrêté après que son équipe a été arrêtée en Chine. L'organisme de régulation financière de Hong Kong (SFC) a ensuite émis un avertissement concernant une fraude présumée, et les utilisateurs ont déclaré avoir perdu des millions de dollars non récupérés.
Suite à l'effondrement de BitForex, Jin a fondé plusieurs entreprises, notamment WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) et GroupFi (2023). La plupart de ces projets sont depuis devenus inactifs.
En 2024, il a lancé XHash.com, une plateforme destinée au staking institutionnel d'Ethereum, que les enquêteurs soupçonnent d'avoir pu être utilisée pour intégrer des fonds douteux. Après la diffusion des allégations, Jin aurait supprimé XHash de sa bio sur les réseaux sociaux, bien qu'il reste visible sur son compte Telegram.
Tout le monde n'est pas convaincu
L'analyste crypto Quinten François a exprimé des doutes quant aux allégations liant le géant Hyperliquid au précédent PDG de BitForex, estimant que les preuves pourraient être trop opportunes.
« Pourquoi aurait-on un nom .eth qui mène à votre compte X dans un portefeuille qui se connecte directement à des portefeuilles impliqués dans la manipulation du marché et à d'autres portefeuilles liés à des crimes ? » a-t-il écrit sur X, ajoutant que ce type de configuration « semble trop simple pour être vrai. » #bitforex
