Le ministre australien de l'Intérieur Tony Burke a annoncé de nouveaux pouvoirs étendus qui permettront au gouvernement de restreindre ou même d'interdire les distributeurs automatiques de crypto-monnaies, les qualifiant de « produit à haut risque » lié au blanchiment d'argent, à la fraude et à l'exploitation des enfants.
Croissance Explosive Soulève des Alarmes
Lors d'un discours au National Press Club à Canberra, Burke a souligné l'expansion rapide des distributeurs automatiques de crypto-monnaies à travers l'Australie :
Il y a six ans, il n'y en avait que 23,
Il y a trois ans, 200,
Et maintenant plus de 2 000.
« Cela continue de croître — et croît rapidement », a averti Burke, notant que l'achat de crypto avec des espèces rend beaucoup plus difficile le suivi des activités financières.
L'agence de renseignement financier de l'Australie, AUSTRAC, a lié ces machines à des opérations de blanchiment d'argent organisées, au commerce de drogues, aux escroqueries en ligne et même aux réseaux d'exploitation des enfants.
Un examen interne a révélé que 85 % de tous les flux de trésorerie passant par les DAB crypto étaient liés à des opérations de fraude ou de transport de fonds utilisées pour dissimuler l'origine des fonds illicites.
Nouvelle législation pour élargir les pouvoirs d'AUSTRAC
Burke a annoncé que le gouvernement rédige une nouvelle loi accordant à AUSTRAC le pouvoir de limiter ou d'interdire les « produits à haut risque », y compris les DAB crypto.
Le projet de loi devrait être présenté au parlement dans les mois à venir.
Lorsqu'on lui a demandé si AUSTRAC prévoyait d'imposer une interdiction totale, Burke a refusé de commenter, affirmant que de telles déclarations pourraient déclencher des contestations juridiques.
« AUSTRAC pourra agir dans le cadre légal nouveau que je présenterai bientôt », a-t-il ajouté.
Répression réglementaire déjà en cours
AUSTRAC a renforcé sa surveillance depuis mars 2024, après qu'un groupe de travail spécial ait découvert des « tendances préoccupantes » dans les transactions de DAB crypto.
D'ici juin, l'agence avait révoqué l'enregistrement de Harro's Empires, un important opérateur de DAB, et imposé une limite de transaction de 5 000 AUD.
Elle a également introduit des exigences plus strictes en matière de connaissance du client (KYC) et de diligence raisonnable dans l'ensemble de l'industrie.
Les experts appellent à une « réglementation plus intelligente »
Selon James Volpe, fondateur de l'entreprise d'éducation Web3 uCubed basée à Melbourne, les DAB crypto méritent un examen — mais ils ne sont pas la plus grande source de criminalité financière.
« La plupart des DAB crypto nécessitent déjà une vérification d'identité (KYC) », a expliqué Volpe. « Les risques sont relativement mineurs par rapport aux canaux traditionnels tels que les banques, les casinos ou les services de transfert d'argent. »
Il a suggéré une approche plus coopérative entre AUSTRAC, les forces de l'ordre et les opérateurs.
« Les systèmes de surveillance automatisés pourraient signaler uniquement les activités à haut risque ou suspectes pour examen, permettant une application ciblée tout en préservant la vie privée des utilisateurs », a ajouté Volpe.
L'Australie équilibre le contrôle et l'innovation
La décision ravive le débat sur où tracer la ligne entre sécurité et innovation.
Alors que le gouvernement vise à freiner la criminalité liée aux cryptomonnaies, beaucoup avertissent qu'une sur-réglementation pourrait étouffer l'innovation blockchain en Australie.
Les responsables, cependant, insistent sur le fait que l'objectif n'est pas de supprimer l'industrie mais de garantir qu'elle se développe en toute sécurité et de manière transparente — sans devenir un outil pour les criminels.
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