Affaire de fraude OctaFX en Inde : 270 millions de dollars en crypto gelés
Les autorités indiennes ont considérablement intensifié leurs actions dans l'affaire de fraude OctaFX, gelant 23,85 milliards de roupies supplémentaires (environ 270 millions de dollars) d'actifs en cryptomonnaie.
Cela porte la valeur totale des actifs saisis ou gelés dans le cadre de l'enquête à 26,81 milliards de roupies.
Le principal suspect, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne, et les responsables indiens travaillent à son extradition.
L'enquête a révélé qu'OctaFX avait utilisé des plateformes de forex non autorisées pour escroquer les investisseurs indiens de 18,75 milliards de roupies entre juillet 2022 et avril 2023. Le schéma a déplacé de l'argent par l'intermédiaire de sociétés écrans et de canaux de cryptomonnaie.
Cette dernière action, axée sur les devises numériques, met en lumière l'utilisation de la crypto pour le blanchiment d'argent dans cette fraude massive. Les autorités avaient précédemment saisi des actifs physiques comme des maisons de luxe et des yachts.